ПАО "Нижнекамскшина"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
2.3 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени.
2.4 Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету 45 комплектов бюллетеней заочного голосования, 1 инструкция для участия в собрании (сообщение о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 30.06.2022).
Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности 57 071 018 голосами, что составляет 86,866 % от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год».
- "ЗА" отдано 57 069 888 голосов, что составляет 99,997% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 740 голосов, что составляет 0,001% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год».
- "ЗА" отдано 57 069 888 голосов, что составляет 99,997% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 740 голосов, что составляет 0,001% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня №3: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».
- "ЗА" отдано 56 455 542 голоса, что составляет 98,921% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 608 166 голосов, что составляет 1,066% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 6 920 голосов, что составляет 0,012% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня №4: «Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 56 450 692 голоса, что составляет 98,912% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 617 336 голосов, что составляет 1,082% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 2 600 голосов, что составляет 0,005% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 5 «Утверждение «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 57 050 108 голосов, что составляет 99,962% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 16 270 голосов, что составляет 0,029% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 250 голосов, что составляет 0,008% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»
Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 9 членов. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Савельчев Алексей Петрович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным.
Бесов Андрей Владимирович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по собственности
"ЗА" проголосовали 56 930 422;
Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»
"ЗА" проголосовали 56 931 622;
Прокопьев Игорь Олегович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации
"ЗА" проголосовали 56 929 262;
Плетнев Павел Петрович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства
"ЗА" проголосовали 56 910 442;
Гиздатуллин Ильдар Котдусович
"ЗА" проголосовали 56 915 162;
Хабутдинова Гюзель Мударисовна – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
"ЗА" проголосовали 56 914 602;
Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»
"ЗА" проголосовали 56 935 582;
Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
"ЗА" проголосовали 56 910 442.
Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 57 064 778 голосов, что составляет 99,988% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 420 голосов, что составляет 0,001% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 490 голосов, что составляет 0,008% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 9: «Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 8 619 195 голосов, что составляет 99,894 % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 050 голосов, что составляет 0,035 % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 150 голосов, что составляет 0,048 % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 10: «Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции».
- "ЗА" отдано 8 619 195 голосов, что составляет 99,894 % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 050 голосов, что составляет 0,035 % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 150 голосов, что составляет 0,048 % от числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
3. Полученную в отчетном 2021 году прибыль не распределять. Направить 528 878 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов.
4. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не выплачивать.
5. Утвердить «Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:
1. Бесова Андрея Владимировича
2. Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича
3. Прокопьева Игоря Олеговича
4. Плетнева Павла Петровича
5. Гиздатуллина Ильдара Котдусовича
6. Хабутдинову Гюзель Мударисовну
7. Хафизова Марата Мизхатовича
8. Мустафина Хариса Вагизовича.
8. Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».
9. В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета
ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
• Стороны сделок: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – АО «Нижнекамский механический завод».
• Предмет сделок: Договор (договоры) на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования
ПАО «Нижнекамскшина».
Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту в 2023 году не может превышать 2 002 800 000 рублей без учета НДС
10. В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета
ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
• Стороны сделок: Переработчик – ПАО «Нижнекамскшина», Заказчик – ООО «ТД «Кама».
• Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции.
Предельный размер оплаты за оказание услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции в 2023 году не может превышать 12 350 989 000 рублей без учета НДС.
2.8 Дата составления протокола общего собрания: 5 июля 2022 года.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора по собственности ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (Доверенность №67/19-22 от 30.12.2021)
А.В. Бесов
3.2. Дата 05.07.2022г.