ПАО «АЙС СТИМ РУС»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество «АЙС СТИМ РУС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180502, Псковская обл., Псковский район, д. Моглино, зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, д. 2 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1158602000479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602253571
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33722-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.07.2022;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение аудитора Общества.
2) Утверждение годового отчета Общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии.
6) Избрание генерального директора на новый срок.
7) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2021 финансовый год.
8) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу ООО «Айс стим финанс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 279 999 000 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 279 999 000 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 279 999 000 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных ЗА кандидатов:
1. Хыдыров Емин Аждар оглы 279 999 000
2. Ходас Дмитрий Андреевич 279 999 000
3. Кононов Дмитрий Викторович 279 999 000
4. Воробьева Наиля Акрамовна 279 999 000
5. Припутенко Антон Викторович 279 999 000
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Хыдыров Емин Аждар оглы:
«За» - 0 голос;
«Против» - 279999000 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
2. Ходас Дмитрий Андреевич:
«За» - 0 голосов;
«Против» - 279999000 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
3. Кононов Дмитрий Викторович:
«За» - 0 голос;
«Против» - 279999000 голосов;
«Воздержался» - 0 голоса;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 279 999 000 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 279 999 000 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 279 999 000 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Актив» (ОГРН 1077764467868).
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Айс стим Рус» за 2021 год.
Решение, принятое по четвёртому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «Айс стим Рус» следующих лиц:
1. Хыдыров Емин Аждар оглы
2. Ходас Дмитрий Андреевич
3. Кононов Дмитрий Викторович
4. Воробьева Наиля Акрамовна
5. Припутенко Антон Викторович
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ходас Дмитрия Андреевича генеральным директором Общества сроком на один год.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Айс стим Рус» по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Айс стим Рус» по итогам 2021 года.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал ПАО «Айс стим Рус» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1) Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные.
2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 000 000 000 штук.
3) Номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 копейка каждая.
4) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
- Общество с ограниченной ответственностью «Айс стим финанс» (ОГРН 1128602025485).
5) Цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ПАО «Айс стим Рус» в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до начала срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и в любом случае не позднее начала размещения. Информация о цене размещения раскрывается в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах.
6) Форма оплаты: дополнительные обыкновенные акции при размещении оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счет Общества. Допускается возможность оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций путем зачета денежных требований к Обществу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 25.07.2022 № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33722-D, дата государственной регистрации: 13.03.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVA36;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-33722-D, дата государственной регистрации: 18.04.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100AR8;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33722-D-002D, дата государственной регистрации: 29.11.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1045Z2.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас
3.2. Дата 25.07.2022г.