ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: газета «Российская газета»

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место время проведения общего собрания: 26 июня 2014 года: г.Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ»; время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 13 часов 55 минут.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В Собрании участвуют акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 592 630 316 обыкновенными акциями, что составляет 69,68% от общего количества размещенных голосующих акций Компании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
“За” - 591 839 487 (99,8272%)
“Против” - 158 600
“Воздержался” - 88 802
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2013 финансового года следующим образом:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года составила 209 870 651 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2013 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2013 года, в сумме 42 528 162 750 рублей) в размере 51 033 795 300 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый год составит 110 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:
- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 финансового года, - 15 июля 2014 года.
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
“За”
1.Алекперов Вагит Юсуфович - 832 082 028 голосов
2. Блажеев Виктор Владимирович - 473 131 761 голосов
3. Грайфер Валерий Исаакович - 447 269 973 голосов
4. Иванов Игорь Сергеевич - 476 666 095 голосов
5. Кочкуров Сергей Алексеевич - 4 738 300 голосов
6. Маганов Равиль Ульфатович - 605 114 235 голосов
7. Мацке Ричард - 264 922 592 голосов
8. Михайлов Сергей Анатольевич - 402 292 632 голосов
9. Мобиус Марк - 410 944 095 голосов
10. Москато Гульельмо Антонио Клаудио - 430 626 553 голосов
11. Пикте Иван - 380 849 518 голосов
12. Федун Леонид Арнольдович - 536 525 011 голосов
Против всех кандидатов - 10 723 голосов
Воздержался по всем кандидатам - 2 161 174 голосов.
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Мацке Ричард
7. Михайлов Сергей Анатольевич
8. Мобиус Марк
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
10. Пикте Иван
11. Федун Леонид Арнольдович
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Максимов Михаил Борисович
“За” - 544 722 961 (98,7087%)
“Против” - 177 511
“Воздержался” - 2 376 465
Сулоев Павел Александрович

“За” - 546 738 812 (99,0649%)
“Против” - 43 007
“Воздержался” - 447 033
Сурков Александр Викторович
“За” - 544 660 740 (98,6884%)
“Против” - 153 207
“Воздержался” - 2 379 778
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО      «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3):
Максимова Михаила Борисовича
Сулоева Павла Александровича
Суркова Александра Викторовича
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
“За” - 588 503 687 (99,2617%)
“Против” – 27 700
“Воздержался” - 716 826
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению №1.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
“За” - 588 134 044 (99,1993%)
“Против” – 156 568
“Воздержался” - 734 318
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению №2.
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
“За” - 588 172 286 (99,2058%)
“Против” – 28 699
“Воздержался” - 727 955
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
М.Б.Максимову - 2 730 000 руб.
В.Н.Никитенко - 2 730 000 руб.
А.В.Суркову       - 2 730 000 руб.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
“За” - 587 991 549 (99,1753%)
“Против” – 178 522
“Воздержался” - 740 895
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 000 000 рублей.
6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
“За” - 582 641 226 (98,2729%)
“Против” - 1 222 451
“Воздержался” - 5 200 572
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
“За” - 574 421 405 (96,8865%)
“Против” - 8 368
“Воздержался” - 245 778
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
“За” - 588 095 509 (99,1928 %)
“Против” -8 292
“Воздержался” - 492 085
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня, пункт 1:
“За” - 548 518 585 (67,7533%)
“Против” - 1 068 001
“Воздержался” - 387 406
Принято решение по вопросу 9 повестки дня, пункт 1:
Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:
1. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня, пункт 2:
“За” - 590 473 273 (69,4298%)
“Против” - 14 692
“Воздержался” - 406 226
Принято решение по вопросу 9 повестки дня, пункт 2:
Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:
2. Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «РИТЭК» (Займодавец).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2014 г., Протокол №1.

Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-9323 от 10.12.2013
Н.А.Илларионов

3.2. Дата « 30» июня 2014 г.