ПАО "Русская Аквакультура"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 августа 2022 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» путем направления заполненных бюллетеней, по всем вопросам повестки дня: 72 111 627, что составляет 82.06% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 1-е полугодие 2022 г.
2) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Об утверждении Устава ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции.
4) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Русская Аквакультура».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 72 111 617 голосов (99.999986%)
«Против» - 5 голосов (0.000007%)
«Воздержался» - 5 голосов (0.000007%)
Решение принято.
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:
Прибыль Общества, полученную по итогам 1-го полугодия 2022 г., распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 15 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.09.2022.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» - 63 049 100 голосов (89.67740%)
«Против» - 103 голосов (0.00015%)
«Воздержался» - 7 257 359 голосов (10.32245%)
Решение принято.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:
Одобрить в порядке последующего одобрения сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая является взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 086401/21 от 08.12.2021, - Договор поручительства № 013501/22 от 25.04.2022, заключенный между «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк) и ПАО «Русская Аквакультура» (Поручитель) в обеспечение обязательств ООО «РМ - Аквакультура» (ИНН 7722607816) по кредитному договору № 0135/22 от 25.04.2022, на следующих существенных условиях:
(1) Поручитель: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
(2) Кредитор (Банк): «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество)
(3) Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816)
(4) Предмет договора поручительства: Поручитель солидарно с Должником обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по кредитному договору № 0135/22 с установлением общего лимита задолженности 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а также отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Кредитному договору, в том числе в случае перехода долга по Кредитному договору к правопреемнику Должника в результате реорганизации ДОЛЖНИКА либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.
(5) Условия Кредитного договора: поручительством обеспечивается исполнение Заемщиком перед Кредитором обязательств, возникших из Кредитного договора, имеющего следующие существенные условия:
(6) Форма кредита: возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек,
(7) Срок действия кредитного договора: 24 месяца с даты подписания Кредитного договора;
(8) Цели кредита: пополнение оборотных средств;
(9) Обязательства заемщика: Заемщик обязуется использовать предоставленный Кредит в соответствии с его целевым назначением и в установленный Кредитным договором срок возвратить предоставленный Кредит, а также уплачивать проценты, комиссии, штрафную неустойку и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
(10) Процентная ставка за пользование траншами:
- Процентная ставка за пользование Кредитами согласовывается сторонами Договора по каждой Кредитной сделке в рамках настоящего Договора, но не может быть менее 1,3 (Одна целая и три десятых) % годовых (фиксированная часть) + ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки), но не более 30 % годовых.
(11) Ответственность Заемщика (штрафная неустойка и штрафы):
- Штрафная неустойка за каждый день просрочки любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой (% от суммы не исполненных в срок обязательств):0,2% (Ноль целых две десятых) процента
(12) Комиссии: комиссия за досрочное погашение кредита, резервирование денежных средств, неиспользованный лимит, годовое обслуживание договора не взимается.
(13) Пределы ответственности в случае изменений условий основного обязательства:
Увеличение максимальной суммы задолженности по Договору основного обязательства: на 10 (Десять) процентов;
Увеличение процентной ставки: на 5 (Пять) процентов.
Максимальный размер штрафной неустойки: не предусмотрено.
(14) Исполнение Поручителем обязательств: осуществляется следующими способами:
- Самостоятельно Поручителем без получения требования Банка или извещения Должника путем перечисления денежных средств на расчетный счет Банка, указанный в Договоре поручительства;
- Путем списания Банком любой суммы в счет погашения задолженности Поручителя без дополнительного распоряжения Поручителя с расчетного счета и/или валютных счетов Поручителя, открытых в Банке.
(15) Срок поручительства: 60 месяцев с момента заключения Договора поручительства.
(16) Лицо, имеющее заинтересованность в совершении договора поручительства, и основания заинтересованности: Единоличный исполнительный орган ПАО «Русская Аквакультура» - Соснов Илья Геннадьевич также является единоличным исполнительным органом в ООО «РМ – Аквакультура».
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» - 72 065 634 голосов (99.93622%)
«Против» - 45 857 голосов (0.06359%)
«Воздержался» - 136 голосов (0.00019%)
Решение принято.
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня:
1. Изменить фирменное наименование Общества с Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» на Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА».
2. Утвердить Устав ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«За» - 64 913 866 голосов (90.01858%)
«Против» - 23 голосов (0.00004%)
«Воздержался» - 7 197 738 голосов (9.98138%)
Решение принято.
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 31 августа 2022 г., № 71.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 31.08.2022г.