ПАО "РосДорБанк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 09 сентября 2022 года: место проведения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк»
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосующих акций: 20 047 898 штук; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 20 047 898; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 18 859 432, что составляет 94.0719% от общего числа голосов (кворум имеется по всем вопросам повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении части нераспределенной прибыли по результатам 2021 финансового года.
2. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по результатам 2021 финансового года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу: О распределении части нераспределенной прибыли по результатам 2021 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 047 898
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 20 047 898
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 859 432 (94.0719%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Голосовали: «За» 18 859 396 (99.9998%); «Против» 0 (0.0000%); «Воздержался» 36 (0.0002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)
Решение: Утвердить рекомендованное Советом Банка распределение части нераспределенной прибыли по итогам деятельности за 2021 год в сумме 210 042 827,84 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям с определенным размером дивиденда.
по второму вопросу: О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по результатам 2021 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 047 898
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 20 047 898
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 859 432 (94.0719%) Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Голосовали: «За» 18 859 396 (99.9998%); «Против» 0 (0.0000%); «Воздержался» 36 (0.0002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: «Недействительные» - 0 (0.0000%); «По иным основаниям» - 0 (0.0000%)
Решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 209.932.737,84 рублей, в сумме 11,08 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда в размере 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Утвердить 20 сентября 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2021 год.
Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 04 октября 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 25 октября 2022 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14 сентября 2022 года № 54.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) и акции привилегированные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6R5).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин
3.2. Дата 14.09.2022г.