ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2022 года;
- место и время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с проведением общего собрания в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило 80,06% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2021 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
7. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2021 год:
«ЗА» - 108 731 322 и 112280560 / 133561119 «ПРОТИВ» - 124 983 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 389
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2021 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2021 год:
«ЗА» - 108 438 059 «ПРОТИВ» - 367 227 и 66780560 / 133561119 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 127 334 и 45500000 / 133561119
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»:
«ЗА»
Востоков Алексей Александрович 190 248 079
Дроздов Виктор Игоревич 12 499 093
Ицков Феликс Юрьевич 12 470 843
Лобанова Анна Евгеньевна 12 682 737
Паланкоев Ахмет Магомедович 200 375 302
Писаренко Станислав Геннадьевич 12 485 290
Полин Владимир Анатольевич 172 287 128
Румянцев Антон Борисович 154 286 986
Стискин Михаил Борисович 172 556 345
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 38 214 953
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 1 837 512 и 22260188 / 44520373
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1) Востоков Алексей Александрович
2) Дроздов Виктор Игоревич
3) Ицков Феликс Юрьевич
4) Лобанова Анна Евгеньевна
5) Паланкоев Ахмет Магомедович
6) Писаренко Станислав Геннадьевич
7) Полин Владимир Анатольевич
8) Румянцев Антон Борисович
9) Стискин Михаил Борисович
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции:
«ЗА» - 104 389 089 и 45500000 / 133561119 «ПРОТИВ» - 4 351 473 и 66780560 / 133561119 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 184 741
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции:
«ЗА» - 104 405 064 «ПРОТИВ» - 4 349 154 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 174 709 и 66780560 / 133561119
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ):
«ЗА» - 108 632 926 и 112280560 / 133561119 «ПРОТИВ» - 211 574 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 713
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2022 год ООО «ФинЭкспертиза».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс»:
«ЗА» - 108 689 376 и 112280560 / 133561119 «ПРОТИВ» - 148 478 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 89 617
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» на 2022 год АО «Деловые решения и технологии».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 сентября 2022 года, № 02-22/ОСА.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.)
А.Л. Опенкина
3.2. Дата 30.09.2022г.