ПАО АКБ "Приморье"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 30 сентября 2022 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 201 823 (двести одна тысяча восемьсот двадцать три). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
2. Утверждение изменений в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы.
3. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции. Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Устав ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 201 823 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.
Итоги голосования: «За» - 201 823 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.
Итоги голосования: «За» - 201 823 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
1. Утвердить Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции. Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Устав ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.
3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.
2.7.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить изменения в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы.
Итоги голосования: «За» - 201 823 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Утвердить изменения в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы.
2.7.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье».
Итоги голосования: «За» - 201 823 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье».
2.7.7. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек).
Итоги голосования: «За» - 201 823 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек) на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования: «За» - 201 823 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 октября 2022 года.
Итоги голосования: «За» - 201 823 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек).
2. Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек) на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 октября 2022 года.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 сентября 2022 года, протокол № 56.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 30.09.2022г.