ПАО "УК "Арсагера"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 100%.
2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:
2.2.1. Утверждены дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» в форме заочного голосования, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию:
- дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 ноября 2022 года;
- форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу № 210 от 12.10.2022 г. образцу;
- способ уведомления акционеров о собрании: направление в электронном виде через НКО АО НРД, либо направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, либо личное вручение под роспись;
- с материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться с 25 октября 2022 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 литер А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 25 октября 2022 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: stock.arsagera.ru/vosa2022;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А, помещ. 1-н, ПАО «УК «Арсагера».
Решение принято единогласно.
2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 октября 2022 года.
Решение принято единогласно.
2.2.3. Утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»:
«Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.»
Советом директоров ПАО «УК «Арсагера» утверждена рекомендация общему собранию акционеров: дивиденды не выплачивать.
Утверждена предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня:
«Прибыль ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.»
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 11 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 210 от 12 октября 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 12.10.2022г.