ПАО "Ленэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров - 23 июня 2014 г., место проведения годового общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, улица Стартовая, д. 6 литер А, Гостиница Crowne Plaza St. Petersburg Airport; время начала проведения годового общего собрания акционеров – 12.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,0029%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 548 669 188 91/100
Кворум (%) 95.0029
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 548 414 086 85/100 99.9835
ПРОТИВ 3 258 18/100 0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 400 0.0000
Не голосовали 263
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 251 180 88/100
По первому вопросу повестки дня годовое Общее собрание акционеров решило:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 424 867
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 318 637
Дивиденды 106 229
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,4556 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере, рассчитываемом в следующем порядке (по формуле):
размер дивиденда (в рублях) на одну обыкновенную акцию = 15% от чистой прибыли Общества за 2013 год (согласно данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета без доходов, полученных от переоценки финансовых вложений) / фактическое количество размещенных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «11» июля 2014 года.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 21 191 673 572 94/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 21 191 673 572 94/100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 20 132 699 455 83/100
Кворум (%) 95.0029
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Розова Евгения Евгеньевна 1 307 106 017
2 Зотов Олег Юрьевич 1 307 079 320
3 Коптин Дмитрий Викторович 1 307 103 275 44/100
4 Ремес Сеппо Юха 501 540 739
5 Куликов Денис Викторович 21 880
6 Прохоров Егор Вячеславович 1 761 637 129
7 Лебедев Сергей Юрьевич 1 430 620 790
8 Сниккарс Павел Николаевич 1 431 620 938
9 Епифанов Андрей Михайлович 69 679
10 Зафесов Юрий Казбекович 1 430 617 522
11 Жолнерчик Светлана Семеновна 1 430 615 086
12 Сорочинский Андрей Валентинович 1 433 358 256 19/100
13 Коляда Андрей Сергеевич 1 430 623 778
14 Акимов Леонид Юрьевич 1 430 615 758
15 Комаров Валентин Михайлович 1 304 860 557
16 Серебряков Константин Сергеевич 1 430 713 810
17 Сухов Олег Александрович 1 191 009 085
18 Иванова Татьяна Александровна 68 651
«ПРОТИВ» всех кандидатов 39 520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 818 868
«Не голосовали» по всем кандидатам 3 419
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 555 378 20/100
По второму вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения)
1. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
2. Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга
3. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
4. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»
5. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
6. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7. Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
8. Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
9. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
10. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
11. Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети»
12. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»
13. Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 548 669 188 91/100
Кворум (%) 95.0029
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Козельский Владислав Вилоргович 1 484 311 216 51/100 95.8443 21 644 0.0014 63 977 037 40/100 4.1311 313 154 0.0203
2 Лелекова Марина Алексеевна 1 509 804 429 18/100 97.4904 7 016 33/100 0.0005 38 541 394 40/100 2.4887 270 212 0.0175
3 Кузнецова Елена Поликарповна 327 400 092 91/100 21.1408 81 119 740 5.2380 1 139 833 007 73.6008 270 212 0.0175
4 Малышев Сергей Владимирович 1 509 792 431 51/100 97.4897 8 404 0.0005 38 543 340 40/100 2.4888 278 876 0.0181
5 Очиков Сергей Иванович 1 509 793 922 51/100 97.4898 8 509 0.0006 38 544 130 40/100 2.4888 276 490 0.0179
6 Луковкина Ирина Павловна 1 207 937 672 33/100 77.9984 301 647 639 18/100 19.4779 38 543 746 40/100 2.4888 493 994 0.0320
1.
Не голосовали: 46 137
По третьему вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии, занимаемая должность.
1. Козельский Владислав Вилоргович -
Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
2. Лелекова Марина Алексеевна -
Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3. Малышев Сергей Владимирович -
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4. Очиков Сергей Иванович -
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5. Луковкина Ирина Павловна -
Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 548 669 188 91/100
Кворум (%) 95.0029
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 548 363 827 63/100 99.9803
ПРОТИВ 400 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 273 40/100 0.0002
Не голосовали 46 137
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 256 550 88/100
По четвертому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 548 669 188 91/100
Кворум (%) 95.0029
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 548 364 953 91/100 99.9804
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 786 0.0005
Не голосовали 46 137
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 250 312
По пятому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 548 669 188 91/100
Кворум (%) 95.0029
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 548 367 689 91/100 99.9806
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 050 0.0003
Не голосовали 46 137
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 250 312
По шестому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 1 630 128 736 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 630 128 736 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 548 669 188 91/100
Кворум (%) 95.0029
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 548 367 689 91/100 99.9806
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 050 0.0003
Не голосовали 46 137
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 250 312
По седьмому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 1 328 499 448 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 328 499 448 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании 1 247 039 900 91/100
Кворум (%) 93.8683
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 1 246 477 709 45/100 93.8260
ПРОТИВ 227 024 88/100 0.0171
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 358 0.0008
Не голосовали 324 504 58/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 304
По восьмому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
Одобрить сделку по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Эмитент – ОАО «Ленэнерго».
Приобретатель – Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.
Предмет сделки: Эмитент передает в собственность Приобретателю, а Приобретатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги, размещаемые посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, именуемые в дальнейшем Акции:
Вид, категория, форма: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска Акций: 1-01-00073-А-003D от «10» сентября 2013 г.
Номинальная стоимость одной Акции: 1 (один) рубль.
Цена размещения одной Акции: 6 (шесть) рублей 06 копеек.
Количество приобретаемых Акций – не более 246 306 553 (Двести сорок шесть миллионов триста шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки.
Общая цена приобретаемых Акций: не более 1 492 617 711 (Один миллиард четыреста девяносто два миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 18 копеек (НДС не облагается).
Форма оплаты Акций: объекты электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующие в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 447 717 778 38/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 447 717 778 38/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании 366 258 230 91/100
Кворум (%) 81.8056
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 365 877 127 45/100 81.7205
ПРОТИВ 5 328 88/100 0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 51 270 0.0114
Не голосовали 324 504 58/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
По девятому вопросу годовое Общее собрание акционеров решило:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Контрагент - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица:
• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
- членом Совета директоров Общества;
- Генеральным директором Общества;
- членом Правления Общества;
- Первым заместителем Генерального директора Общества;
- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
- Главным бухгалтером Общества.
• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.
2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.6. Страховое покрытие:
Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
2.7. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.
2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.
2.10. Франшизы:
- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.
2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.
2.12. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.
2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.
2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2/2014 от 24.06.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Сорочинский
3.2. Дата « 24 » июня 20 14 г. М.П.
Русский (РФ) 