ПАО "Лензолото"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Ленское золотодобывающее публичное
акционерное общество «Лензолото»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3802000096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
40433-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.11.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
-Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 ноября 2022 года;
-место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с проведением Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня, составило: 94.8804% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по вопросу повестки дня: О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года:
«ЗА» - 1 081 921 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня:
«1. Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 000 172 400 рублей.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года в денежной форме в размере 3 508 рублей на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото».
3. Установить 28 ноября 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 ноября 2022 года, № 2.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2.
3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности № 001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021 г. _____________ Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 17 ноября 2022 г.