ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наимено-вание (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 63А
1.3. Основной государственный регистра-ционный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195
1.4. Идентификационный номер налого-плателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705821841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12996-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеоче-редное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (сов-местное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«14» декабря 2022 года. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 22 ноября 2022 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 471 428 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗ-Тек», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 471 428 300.
На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-2 повестки дня, составило 471 428 300 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня
Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу по-вестки дня:
По результатам девяти месяцев 2022 года часть чистой прибыли в размере 1 136 142 203 (Один миллиард сто тридцать шесть миллионов сто сорок две тысячи две-сти три) рубля 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 2 (Два) рубля 41 копейка на одну обыкновенную акцию
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня
Итоги голосования по вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 25 декабря 2022 г., выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.12.2022 г. Протокол № 23.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в об-щем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008., ISIN RU000A0JS199).
3. Подпись
3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»
П.В.Кабанов
(подпись)
3.2.Дата «16 » Декабря 20 22 г. М. П.