ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.

2.2.Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

2.3.Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2016 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ПАО «Магаданэнерго», зал заседаний.

2.3.Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 485 691 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 421 891 644 голоса, что составляет 69.2180% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 797 024 796 голосов, что составляет 69.2180% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 421 891 644 голоса, что составляет 69.2209% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 300 865 382 голоса или 71.3134%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 471 492 голоса или 0.1118%.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 300 895 665 голосов или 71.3206%;
«ПРОТИВ»: 17 893 голоса или 0.0042 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 368 683 голоса или 0.0874%.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 299 858 137 голосов или 71.0747%;
«ПРОТИВ»: 1 022 294 голоса или 0.2423%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 468 321 голос или 0.1110%.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 075 694 947)
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
2.2.Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года.

Вопрос 3:Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Коптяков Станислав Сергеевич – 385 896 923
2. Лишанский Илья Юрьевич – 383 949 365
3. Панов Илья Михайлович – 384 145 577
4. Понуровский Виталий Сергеевич – 3 633 514
5. Савостиков Николай Валерьевич – 384 620 888
6. Тихомиров Сергей Васильевич – 384 748 548
7. Мочалов Олег Владимирович – 4 252 783
8. Холодова Жанна Геннадьевна – 384 214 393
9. Шамайко Андриян Валериевич – 384 117 510
10. Репин Игорь Николаевич – 385 216 002
11. Половнев Игорь Георгиевич – 385 539 862
12. Максимов Иван Владимирович – 302 856 476
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 822 420
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 1 725 282
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Коптяков Станислав Сергеевич;
2. Половнев Игорь Георгиевич;
3. Репин Игорь Николаевич;
4. Тихомиров Сергей Васильевич;
5. Савостиков Николай Валерьевич;
6. Холодова Жанна Геннадьевна;
7. Панов Илья Михайлович;
8. Шамайко Андриян Валериевич;
9. Лишанский Илья Юрьевич.

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ»
Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Белокриницкий Владимир Петрович 301 019 975 (71.3501%) 20 368(0.0048%)
273 150 (0.0647%)
2 Шариков
Александр Сергеевич 300 945 488 (71.3324%) 20 368 (0.0048%) 329 760 (0.0782%)
3 Омельяненко
Светлана Вячеславовна 301 021 961 (71.3505%) 35 774 (0.0085%) 237 881(0.0564%)
4 Кочанов
Андрей Александрович 300 954 435 (71.3345%) 20 368 (0.0048%) 278 104 (0.0659%)
5 Белоусов
Василий Александрович 300 780 910 (71.2934%) 20 368 (0.0048%)
278 104 (0.0659%)
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Белокриницкий Владимир Петрович;
2. Шариков Александр Сергеевич;
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
4. Кочанов Андрей Александрович;
5. Белоусов Василий Александрович.

Вопрос 5:
Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 300 591 591 голос или 71.2485%;
«ПРОТИВ»: 56 611 голосов или 0.0134 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 708 517 голосов или 0.1679 %.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:
Утвердить аудитором Общества: АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

Вопрос 6:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 300 782 906 голосов или 71.2939%;
«ПРОТИВ»: 325 000 голосов или 0.0770 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 625 463 голоса или 0.1483 %.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2016 г. Протокол №7

3. Подпись
3.1.
Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский
3.2. Дата 01 июня 2016г.