ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 2: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 3: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 4: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 5: ЗА – 3 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 6: ЗА – 3 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 7: ЗА – 3 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 8: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 9: ЗА – 3 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 10: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 11: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 12: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 13: ЗА – 3 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Принятое решение по вопросу № 1:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 12 мая 2023 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 18 апреля 2023 года.
1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторских организаций.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 9: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров.
Принятое решение по вопросу № 3:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год в соответствии с Приложением № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение по вопросу № 4:
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
4.2. Принять к сведению выводы по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год, изложенные и представленные Обществу в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «АУДИТ СВТ» в соответствии с Приложением № 2 и представить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение по вопросу № 5:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2022 года следующим образом:
таб. № 1
Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Чистая прибыль 2022 года 472 845
Распределить на:
Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года[i] 32 000
Дивиденды по результатам 2022 года 300 000
Инвестиции 2022 года 139 245
Прибыль оставить нераспределенной 1 600
[i] Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 (протокол № 1-22 от 01.07.2022 г.).
Принятое решение по вопросу № 6:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в размере 0,0476815 рубля на одну привилегированную акцию тип А и в размере 0,03149321 рубля на одну обыкновенную акцию.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Принятое решение по вопросу № 7:
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220).
7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2023 год - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН:1027700125628).
Принятое решение по вопросу № 8:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить изменения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2017, протокол № 2-17 от 22.06.2017, в соответствии с Приложением № 3.
Принятое решение по вопросу № 9:
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Предписания Банка России № 28-4-1/7140 от 29.12.2022 «Об устранении нарушений действующего законодательства РФ», с учетом решения, принятого годовым Общим собранием акционеров 30.06.2022 (протокол № 1-12 от 01.07.2022), рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2021 года 82 306
Распределить на дивиденды 82 000
Прибыль оставить нераспределенной 306
Принятое решение по вопросу № 10:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4.
Принятое решение по вопросу № 11:
11.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год с приложениями;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2022 году сделках, в которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год по РСБУ;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год по РСБУ;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2022 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- пояснительная записка к вопросу № 9 повестки дня годового собрания акционеров Общества и рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года;
- изменения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2017, протокол № 2-17 от 22.06.2017;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ((https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период с 20 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5.
Определить, что в срок не позднее 12 апреля 2023 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 6, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 7, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
11.4. Определить, что:
11.4.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 21 апреля 2023 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 21 апреля 2023 года.
11.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
11.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Общества: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
11.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 12 мая 2023 года.
Принятое решение по вопросу № 12:
Утвердить Изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 8.
Принятое решение по вопросу № 13:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 850 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 669 570 рублей без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 206 985 рублей без учета НДС, кроме того накладные расходы не более 260 349 (Двести шестьдесят тысяч триста сорок девять) рублей 25 копеек без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2023 г. № 17.
Идентификационные признаки акций эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4, торговый код: RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2, торговый код: RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 10.04.2023г.