ПАО "ММК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании Совета директоров присутствуют 9 членов Совета директоров ПАО «ММК».
Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 11.22 Устава ПАО «ММК» и статьей 15 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ПАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ПАО «ММК».
Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года и утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года
Решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21.04.2023.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21.04.2023, протокол № 11.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-187 от 28.05.2021)
П.Н. Черешенков
3.2. Дата 24.04.2023г.