ПАО "Полюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2023 года (далее – «годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс») следующих кандидатов:
1. Волковский Андрей Васильевич
2. Востоков Алексей Александрович
3. Дроздов Виктор Игоревич
4. Кашуба Сергей Григорьевич
5. Лобанова Анна Евгеньевна
6. Паланкоев Ахмет Магомедович
7. Полин Владимир Анатольевич
8. Румянцев Антон Борисович
9. Шварц Евгений Аркадьевич
2. Подтвердить соответствие кандидатов Евгения Аркадьевича Шварца, Сергея Григорьевича Кашубы и Андрея Васильевича Волковского требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Полюс» и критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
3. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать ЗА избрание предложенных кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс».
По второму вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года - принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»:
1. Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет.
2. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2022 года в размере 436 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет.
3. Установить 16 июня 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенные проекты решений.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, (Приложение № 2).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 мая 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 мая 2023 года, № 07-23/СД.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.)
А.Л. Опенкина
3.2. Дата 11.05.2023г.