ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 11 мая 2023 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам 1-5, 7-11 – 95,2074%.
Кворум по вопросу 6 – 67,3882%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос № 4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров.
Вопрос № 9. Об утверждении Изменений в Устав Общества.
Вопрос № 10. Об утверждении Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 11. Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 006 898 0 1 240
% от принявших участие в собрании 99.9989 0.0000 0.0011
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 138 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 3 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 038 0 100
% от принявших участие в собрании 99.9999 0.0000 0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2022 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль 2022 года 469 097
Распределить на:
Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года[i] 80 000
Дивиденды по результатам 2022 года 100 000
Инвестиции 2022 года 38 109
Прибыль оставить нераспределенной 250 988
[i] Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 23.06.2022 (протокол № 30 от 24.06.2022).
ВОПРОС № 4 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2022 года».
По вопросу № 4 повестки дня. Решение 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 4 Решение 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 138 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 0,48849334 рубля на одну обыкновенную акцию.
По вопросу № 4 повестки дня. Решение 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется
При подведении итогов по вопросу № 4 Решение 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 138 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 3,79997512 рубля на одну привилегированную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» решения о выплате дивидендов.
ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 852 934 460.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 852 934 460.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 812 056 966.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Леонтьев Владислав Владимирович 115 999 698
2 Седов Илья Леонидович 115 996 898
3 Чекрыгин Александр Сергеевич 115 995 948
4 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 115 995 948
5 Серов Алексей Юрьевич 115 996 198
6 Перцева Татьяна Александровна 116 000 148
7 Белоусов Максим Евгеньевич 115 996 198
«За»: 811 981 036
«Против»: 0
«Воздержался»: 8 680
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 67 250
На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Седов Илья Леонидович
Перцева Татьяна Александровна
Леонтьев Владислав Владимирович
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Белоусов Максим Евгеньевич
Чекрыгин Александр Сергеевич
Серов Алексей Юрьевич
ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 906 544.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 066 902.
Кворум – 67.3882%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич
За Против Воздержался
Число голосов 12 059 362 0 7 540
% от принявших участие в собрании 99.9375 0.0000 0.0625
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Пяткова Ольга Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 12 059 462 0 7 440
% от принявших участие в собрании 99.9383 0.0000 0.0617
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 12 059 462 0 7 440
% от принявших участие в собрании 99.9383 0.0000 0.0617
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Ульянов Антон Сергеевич
Чубарова Елена Витальевна
Пяткова Ольга Владимировна
ВОПРОС № 7 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества».
По вопросу № 7 повестки дня. Решение 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 000 698 0 7 440
% от принявших участие в собрании 99.9936 0.0000 0.0064
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
По вопросу № 7 повестки дня. Решение 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 116 000 598 0 7 540
% от принявших участие в собрании 99.9935 0.0000 0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2023 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
ВОПРОС № 8 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 008 038 0 100
% от принявших участие в собрании 99.9999 0.0000 0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Предписания Банка России № 28-4-1/7139 от 29.12.2022 с учетом решения, принятого годовым Общим собранием акционеров 23.06.2022 (протокол № 30 от 24.06.2022) утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль 2021 года 428 884
Распределить на дивиденды 75 000
Прибыль оставить нераспределенной 353 884
ВОПРОС № 9 повестки дня: «О внесении Изменений в Устав Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 000 598 0 7 540
% от принявших участие в собрании 99.9935 0.0000 0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 9 повестки дня принято решение:
Внести Изменения в Устав Общества согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 10 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 006 798 0 1 340
% от принявших участие в собрании 99.9988 0.0000 0.0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 10 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 11 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138.
Кворум - 95.2074%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 116 000 598 100 7 440
% от принявших участие в собрании 99.9935 0.0001 0.0064
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 11 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества согласно приложению № 5, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 31 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 12 мая 2023 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-2-1068 от 22.06.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 12.05.2023г.