ПАО "Павловский автобус"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 606108, Нижегородская область, район Павловский, город Павлово, улица Суворова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202121757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5252000350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00261-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638
http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 7 (Семь) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус»: В связи с отсутствием у ПАО «Павловский автобус» чистой прибыли за 2022 год дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Павловский автобус» за 2022 год не выплачивать».
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«В связи с окончанием «31» июля 2023 года срока полномочий управляющей организации ПАО «Павловский автобус» - …(информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351), рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус» передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - …(информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351) с «01» августа 2023 года сроком на 3 (Три) года. Включить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Павловский автобус» коммерческой организации (управляющей организации) в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус».
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Предварительно утвердить проект новой редакции Устава ПАО «Павловский автобус».
Вынести проект новой редакции Устава ПАО «Павловский автобус» на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус».
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Предварительно утвердить проект новой редакции Положения об общих собраниях акционеров ПАО «Павловский автобус».
Вынести проект новой редакции Положения об общих собраниях акционеров ПАО «Павловский автобус» на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус».
По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:
«Предварительно утвердить проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Павловский автобус».
Вынести проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Павловский автобус» на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2023 года, б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
№ 40 от 08.08.2022г. А.В. Васильев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 16 » мая 20 23 г.