ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер Сколково инновационного центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, этаж 1, помещ./р.м. 334/52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 11.05.2023
Место и время проведения: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении внутренних документов Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 73 000 000 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 73 000 000 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 73 000 000 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По итогам 2022 отчетного года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.
4-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 73 000 000 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
5-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 73 000 000 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 рублей каждому.
6-й вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 73 000 000/365 000 000 (число кумулятивных голосов)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров – 73 000 000/365 000 000 (число кумулятивных голосов)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 73 000 000/365 000 000 (число кумулятивных голосов)
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Приходько Александр Викторович – 73 000 000 голосов
Исаев Артур Александрович – 73 000 000 голосов
Ходова Анастасия Владимировна – 73 000 000 голосов
Примак Алексей Евгеньевич – 73 000 000 голосов
Каймонов Владимир Сергеевич – 73 000 000 голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Приходько Александр Викторович
Исаев Артур Александрович
Ходова Анастасия Владимировна
Примак Алексей Евгеньевич
Каймонов Владимир Сергеевич
7-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 73 000 000 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за номером ОРНЗ 11906111114) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Определить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации 350 000 (триста пятьдесят) тысяч рублей.
8-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 73 000 000 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 1)
8.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 2).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 16.05.2023, № 0123
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-87198-Н от 13.04.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Каймонов
3.2. Дата 17.05.2023г.