ОАО "СН-МНГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2011г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2, Дом культуры «Прометей»
Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Для открытия Собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном Собрании акций Общества, то есть более 49 737 353 (50%) голосующих акций Общества.
На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 86 348 668 голосами, что составляет 86,8046 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О дивидендах Общества за 2010 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О Собрании акционеров Общества» в новой редакции.
13. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции.
2.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. По вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2010 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 781 392 голосами, что составляет 79,6554 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
2. По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 780 809 голосами, что составляет 79,6547 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 646 голосами, что составляет 0,0008 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 274 голосами, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
3. По вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 778 581 голосом, что составляет 79,6521 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 874 голосами, что составляет 0,0034 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 274 голосами, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
4. По вопросу «О дивидендах Общества за 2010 год»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 775 769 голосами, что составляет 79,6489 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 3 190 голосами, что составляет 0,0037 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 582 голосами, что составляет 0,0030 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
5. По вопросу «Утверждение аудитора Общества»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 780 645 голосами, что составляет 79,6546 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 359 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
6. По вопросу «Определение количественного состава Совета директоров Общества»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 780 843 голосами, что составляет 79,6547 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 646 голосами, что составляет 0,0008 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 52 голосами, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
7. По вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Благовещенский Виктор Анатольевич 68 770 270
2. Кудинов Михаил Васильевич 68 775 886
3. Эмерсон Миленски 68 772 172
4. Горобец Евгений Александрович 68 775 016
5. Савельев Виктор Алексеевич 68 777 967
6. Савельев Владимир Георгиевич 68 770 462
7. Дворцов Алексей Владимирович 68 775 382
8. Дашьян Карэн Николаевич 68 770 134
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 2 696 кумулятивными голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 30 040 кумулятивными голосами.
8. По вопросу «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 780 884 голосами, что составляет 79,6548 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 11 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
9. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА, % ПРО-ТИВ ПРО-ТИВ, % ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре, %
1. Ягуткин Владимир Анатольевич 68 781 132 79,6551 337 0,0004 11 0,0000 40 290 0,0467
2. Румянцева Татьяна Алексеевна 68 781 132 79,6551 337 0,0004 11 0,0000 40 290 0,0467
3. Скрешникова Наталья Александровна 68 781 381 79,6554 337 0,0004 11 0,0000 40 041 0,0464
10. По вопросу «Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»
ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 17 548 519 голосами, что составляет 57,1227 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 768 голосами, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавших в совокупности 5 112 голосами, что составляет 0,0166 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решение принято.
11. По вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 778 823 голосами, что составляет 79,6524 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 617 голосами, что составляет 0,0030 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 289 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
12. По вопросу «Утверждение Положения «О Собрании акционеров Общества» в новой редакции»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 778 823 голосами, что составляет 79,6524 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 309 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 597 голосами, что составляет 0,0030 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
13. По вопросу «Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 780 762 голосами, что составляет 79,6547 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 309 голосами, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 658 голосами, что составляет 0,0008 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;
1. По вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2010 год»:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. По вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года»
3.1. Утвердить распределение прибыли Общества по ре¬зультатам 2010 финансового года:
- 28 098 343,75 руб. на выплату дивидендов.
4. По вопросу «О дивидендах Общества за 2010 год»
4.1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2010 финансового года в размере 0,85 руб. на одну привилегированную акцию.
4.2. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок не позднее 22.08.2011г.
4.3. Дивиденды по обыкновенным акциям акционерам Общества по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
5. По вопросу «Утверждение аудитора Общества»
5.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2011 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).
6. По вопросу «Определение количественного состава Совета директоров Общества»
6.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.
7. По вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»
7.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:
- Благовещенский Виктор Анатольевич – Вице-президент по крупным проектам и инфраструктуре ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Кудинов Михаил Васильевич – Директор департамента по работе с совместными предприятиями ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Эмерсон Миленски - Вице-президент по технической деятельности ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Горобец Евгений Александрович – Региональный менеджер Управления по Западно-Сибирскому региону ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Савельев Виктор Алексеевич – Директор дирекции по геологии и разработке Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
- Савельев Владимир Георгиевич – Менеджер по добыче актива «ОАО «НГК «Славнефть» ОАО «Газпром нефть»;
- Дворцов Алексей Владимирович – Начальник департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;
- Дашьян Карэн Николаевич – Менеджер актива «Славнефть» ОАО «Газпром нефть».
8. По вопросу «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»
8.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.
9. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
9.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:
- Ягуткин Владимир Анатольевич – Руководитель блока экономики ОАО «НГК «Славнефть»;
- Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
- Скрешникова Наталья Александровна – Первый заместитель главного бухгалтера ОАО «СН-МНГ».
10. По вопросу «Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»
10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- по предоставлению Обществом беспроцентных займов в общей сумме не более 51 млрд. рублей.
11. По вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
11.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
12. По вопросу «Утверждение Положения «О Собрании акционеров Общества» в новой редакции»
12.1. Утвердить Положение «О Собрании акционеров Общества» в новой редакции.
13. По вопросу «Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции»
13.1. Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции.
2.8. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2011г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 34
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.В. Шульев
ОАО «СН-МНГ» (подпись)
3.2. Дата « 29 » июня 2011 г. М.П.
Русский (РФ) 