ПАО "ДЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «РГ Логистика» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 98 193
Распределить на:
Резервный фонд / 291
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего года / 0
Прибыль на накопление / 97 902
Погашение убытков прошлых лет / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года.
4. Избрать Совет директоров АО «РГ Логистика» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
2. / Ратнер Мария Владимировна / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3. / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Макаров Павел Николаевич / Генеральный директор АО «РусГидро Логистика»
5. / Чигарев Олег Валерьевич / Начальник Управления топливных балансов Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «РГ Логистика».
6. Внести изменения в Устав Акционерного общества «РусГидро Логистика» согласно Приложению № 3 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «СК РусГидро» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 4 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года согласно Приложению № 5 к решению.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 916
Распределить на:
Резервный фонд / 46
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего года / 0
Прибыль на накопление / 870
Погашение убытков прошлых лет / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года.
4. Избрать Совет директоров АО «СК РусГидро» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента управления делами ПАО «РусГидро»
2. / Попов Иван Вячеславович / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Бойко Дмитрий Владимирович / Генеральный директор АО «СК РусГидро»
5. / Худяков Алексей Анатольевич / Генеральный директор ООО «СНРГ»
5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «СК РусГидро».
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 6 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 7 к решению.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» по результатам 2022 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 1 488
Распределить на:
Резервный фонд / 74
Инвестиции текущего года / 0
Прибыль на накопление / 1 414
Дивиденды / 0
Погашение убытков прошлых лет / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по результатам 2022 года.
4. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2. /Михайлов Андрей Анатольевич / Заместитель директора департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3. / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Волков Игорь Александрович / Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
5. / Катенев Александр Владимирович / Генеральный директор АО «ХРМК»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2. / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3. / Войкусова Тамара Юрьевна / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
6. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХРМК».
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 8 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 9 к решению.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» по результатам 2022 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 44 995
Распределить на:
Резервный фонд / 0
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего года / 0
Прибыль на накопление / 44 995
Погашение убытков прошлых лет / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по результатам по 2022 года.
4. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Мачехин Сергей Владимирович / Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
2. / Филиппова Ольга Михайловна / Начальник Управления организации расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
5. / Фомичев Дмитрий Александрович / Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХЭТК».
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ДЭК» и ООО «СНРГ».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора купли-продажи ценных бумаг с ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 18.05.2023 № 442.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений – Корпоративный секретарь (по доверенности от 26.01.2023 № ДЭК-71-15/1060Д)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 19.05.2023г.