ПАО «Интер РАО»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 19.05.2023.
Место и время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 395 426 384 84/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 381 876 931 87/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 707 149 522 91/100.
Кворум - 75.4030%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 395 426 384 84/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 381 876 931 87/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 707 149 522 91/100.
Кворум - 75.4030%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 395 426 384 84/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 381 876 931 87/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 707 149 522 91/100.
Кворум - 75.4030%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 395 426 384 84/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 381 876 931 87/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 707 149 522 91/100.
Кворум - 75.4030%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 395 426 384 84/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 381 876 931 87/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 707 149 522 91/100.
Кворум - 75.4030%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 395 426 384 84/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 381 876 931 87/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 707 149 522 91/100.
Кворум - 75.4030%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 395 426 384 84/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 381 876 931 87/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 707 149 522 91/100.
Кворум - 75.4030%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.8. Кворум по вопросу повестки дня № 10:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 395 426 384 84/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 381 876 931 87/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 707 149 522 91/100.
Кворум - 75.4030%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2022 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 78 699 831 533 33/100 632 450 24/100 4 683 086 27/100
% от принявших участие в собрании 99.9907 0.0008 0.0060
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 002 453 7/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1
повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 78 699 774 553 43/100 640 650 24/100 5 061 707 32/100
% от принявших участие в собрании 99.9906 0.0008 0.0065
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 672 611 92/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2
повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2022 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 78 704 045 145 97/100 721 363 36/100 583 921 88/100
% от принявших участие в собрании 99.9961 0.0009 0.0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 799 091 70/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 3
повестки дня:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2022 отчетного года в сумме 31 172 226,53 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 1 558 611,33 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 29 613 615,20 тыс. руб.
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2022 года в размере 0,28365531801897 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.3. Определить 30 мая 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13.06.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 04.07.2023.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 77 623 175 162 85/100 3 124 171 26/100 1 075 044 142 83/100
% от принявших участие в собрании 98.6228 0.0039 1.3659
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 806 045 97/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 4
повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 77 624 043 480 30/100 7 460 414 6/100 1 073 679 560 62/100
% от принявших участие в собрании 98.6239 0.0095 1.3641
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 966 067 93/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 5
повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 77 571 813 019 97/100 7 699 906 73/100 1 121 871 878 60/100
% от принявших участие в собрании 98.5575 0.0098 1.4254
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 764 717 61/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 6
повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 77 578 442 054 72/100 6 212 070 55/100 1 120 740 132 87/100
% от принявших участие в собрании 98.5660 0.0079 1.4239
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 755 264 77/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 7
повестки дня:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2022 года, в следующем размере:
• Членам Ревизионной комиссии – по 176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) руб.;
• Председателю Ревизионной комиссии – 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) руб.
2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 77 611 318 965 6/100 1 337 965 50/100 1 092 300 827 99/100
% от принявших участие в собрании 98.6077 0.0017 1.3878
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 191 764 36/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 10 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22.05.2023, №23.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-04-33498-Е от 23.12.2014, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.12.2022 № 1ДС-447/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2023 г.