ПАО "ДИОД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739005062
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725024805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 мая 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Козлов Владимир Александрович,
Чичкова Ольга Владимировна,
Разумов Александр Николаевич,
Силантьев Вадим Валентинович,
Розова Наталья Владимировна,
Юнисова Альфия Абдулбариевна,
Юкельсон Яков Сергеевич,
Тихонов Владимир Петрович,
Субочев Владимир Сергеевич,
Набатова Галина Владимировна.
Письменное мнение: Чернышков Эдуард Анатольевич, Тюренков Владимир Александрович.
На заседании присутствовали 9 из 12 членов совета директоров.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2023 год».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 финансового года. Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 финансового года».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: «Определение времени начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2022 финансового года».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 финансового года».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Двенадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 финансового года».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Тринадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Четырнадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования:
«За» - 12 с учетом письменных мнений (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить текст годового отчета Общества за 2022 год.
2. Предложить кандидатуры для избрания в совет директоров Общества: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Тюренкова Владимира Александровича, Чичкову Ольгу Владимировну, Разумова Александра Николаевича, Силантьева Вадима Валентиновича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича.
3. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Смирнову Ольгу Николаевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну.
4. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «АСПЕКТ – АУДИТ» (ИНН 7726472630 ОГРН 1217700020361), для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДИОД» по итогам 2023 года.
5. Распределить чистую прибыль Общества за 2022 год: 542 850 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей направить в резервный фонд Общества, 10 314 150 (десять миллионов триста четырнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам отчетного финансового года не выплачивать.
6. Рекомендовать выплатить промежуточные дивиденды в денежной форме, размере 0 рублей 80 копеек на одну обыкновенную акцию, рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07 июля 2023 года.
7. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, определить дату проведения годового общего собрания (дату окончания приема бюллетеней) - 22 июня 2023 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, комната 4.
Возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии.
8. 8. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров- 29 мая 2023 года.
9. Определить дату окончания приема бюллетеней - 22 июня 2023 года, 10 часов 00 минут.
10. Утвердить повестку дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 года.
2. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»
4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
5. Утверждение корректировки решения по первому вопросу повестки дня, принятого на ГОСА 23.06.2022., во исполнение Предписания Банка России об устранении нарушения законодательства РФ №28-4-1/5159 от 22.09.2022.
11. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении ГОСА Общества: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня.
13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД».
- настоящий протокол заседания совета директоров ПАО «ДИОД».
- годовой отчет ПАО «ДИОД», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДИОД», заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года, рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»:
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с 02 июня 2023 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58.
14. Утвердить размер вознаграждения аудитора Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в размере 990 000 рублей, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «18» мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №2 от «19» мая 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQWC1
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «19» мая 2023 г. МП