ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»» - 23 июня 2023 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» –
30 мая 2023 года.
Вопрос №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №7. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос №3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2022 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2022 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2022 год по РСБУ согласно Приложению №2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
4.2. Принять к сведению выводы по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2022 год, изложенные и представленные Обществу в аудиторском заключении независимого аудитора ООО «АУДИТ СВТ» в соответствии с Приложением № 2, и представить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года следующим образом:
Показатель, сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2022 года – 36980
Распределить на:
Инвестиции 2022 года – 36980.
Вопрос №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»:
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года;
- не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года.
Вопрос №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по кандидатуре аудиторcкой организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Вопрос №8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 3.
Вопрос №9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
9.1. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2022 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год по РСБУ, отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2022 год по РСБУ вместе с аудиторским заключением;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2022 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», могут ознакомиться в период с 01 июня 2023 года по 23 июня 2023 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://yar.tns-e.ru) в период с 01 июня 2023 года по 23 июня 2023 года (включительно).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9.3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 4.
Определить, что в срок не позднее 01 июня 2023 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://yar.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», согласно Приложениям № 5,6.
9.5. Определить, что:
9.5.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 02 июня 2023 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 02 июня 2023 года.
9.5.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ярославль» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
9.5.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г.Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
9.5.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 23 июня 2023 года.
Вопрос №10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 7.
Вопрос №11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 8.
Вопрос №12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича.
Вопрос №13: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
13.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 750 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» аудиторской организации ООО «АУДИТ СВТ».
13.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 203 440 рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» аудиторской организации АО «Кэпт».
13.3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 4 029 885 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 201 494 (Двести одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» аудиторской организации АО «Кэпт».
Вопрос №14: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 9.
Вопрос №15: О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок – Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ООО «ТНС энерго Пенза», Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл», Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Кубань», Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО «ТНС энерго Карелия».
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. В соответствии с пп. 24, 30 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ООО «ТНС энерго Пенза» («Займодавец») на условиях в соответствии с Приложением № 10.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ООО «ТНС энерго Пенза» («Займодавец») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец»), указанному в пункте 2 настоящего решения, Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Займодавец»), указанному в пункте 3 настоящего решения и Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «ТНС энерго Карелия» («Займодавец»), указанному в пункте 4 настоящего решения.
2. В соответствии с пп. 24, 30 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») на условиях в соответствии с Приложением № 10.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ООО «ТНС энерго Пенза» («Займодавец»), указанному в пункте 1 настоящего решения, Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Займодавец»), указанному в пункте 3 настоящего решения и Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «ТНС энерго Карелия» («Займодавец»), указанному в пункте 4 настоящего решения.
3. В соответствии с пп. 24, 30 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Займодавец») на условиях в соответствии с Приложением № 10.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Займодавец») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ООО «ТНС энерго Пенза» («Займодавец»), указанному в пункте 1 настоящего решения, Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец»), указанному в пункте 2 настоящего решения и Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «ТНС энерго Карелия» («Займодавец»), указанному в пункте 4 настоящего решения.
4. В соответствии с пп. 24, 30 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «ТНС энерго Карелия» («Займодавец») на условиях в соответствии с Приложением № 10.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «ТНС энерго Карелия» («Займодавец») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ООО «ТНС энерго Пенза» («Займодавец»), указанному в пункте 1 настоящего решения, Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец»), указанному в пункте 2 настоящего решения, и Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Займодавец»), указанному в пункте 3 настоящего решения,
Вопрос №16: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль»
за 1 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2023 года согласно
Приложению №11.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760).
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 мая 2023 г.,
Протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 22.05.2023г.