ПАО "ММК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д.212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/.
Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могли направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
В Собрании приняли участие 299 акционеров, обладающих в совокупности 8 930 511 870 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций ПАО «ММК», что составляет 79,9199% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»). Общество не располагает достоверной информацией об учтенных на счете депо депозитарных программ акциях ПАО «ММК», в связи с этим положения подпункта 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при подсчете голосов не применялись.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2022 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4 Об образовании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК».
5 О назначении аудиторской организации ПАО «ММК».
6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2022 года.
«ЗА» - отдано 8 930 033 245 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 41 890 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 394 735 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2022 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года.
«ЗА» - отдано 8 929 995 211 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 88 524 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 386 135 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2022 года».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 8 928 426 215 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 1 703 877 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 339 778 голосов.
Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2022 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК».
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Об образовании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 8 929 643 571 голос.
«ПРОТИВ» - отдано 504 309 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 321 990 голосов.
Принято решение:
Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «ММК». Назначить на должность Генерального директора ПАО «ММК» Шиляева Павла Владимировича.
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«О назначении аудиторской организации ПАО «ММК».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 8 929 630 175 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 77 900 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 761 795 голосов.
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией ПАО «ММК» Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии».
V. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 8 928 758 416 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 1 139 264 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 572 190 голосов.
Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 гг., в сумме 120 млн. рублей.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 26.05.2023
протокол № 64.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции; регистрационный номер 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-189 от 28.05.2021)
В.М. Седов
3.2. Дата 29.05.2023г.