ПАО "МегаФон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МегаФон»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2014.
Место проведения общего собрания акционеров: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30.
Время открытия годового очередного общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
Время закрытия годового очередного общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
1. по первому вопросу повестки дня: 588 382 769 голосов;
2. по второму вопросу повестки дня: 588 382 769 голосов;
3. по третьему вопросу повестки дня: 588 382 769 голосов;
4. по четвертому вопросу повестки дня: 4 065 941 340 голосов;
5. по пятому вопросу повестки дня: 588 382 769 голосов;
6. по шестому вопросу повестки дня: 588 382 769 голосов;
7. по седьмому вопросу повестки дня: 568 919 334 голоса;
8. по восьмому вопросу повестки дня: 588 382 769 голосов;
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2013 года.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

По вопросу 1 повестки дня:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 588 381 746 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 20 голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год.
По вопросу 2 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 588 381 646 голосов;
«против» - 20 голосов;
«воздержался» - 100 голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По вопросу 3 повестки дня:

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 588 375 366 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 6 400 голосов.

Формулировка принятого решения:
1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты:

I. чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 39 996 200 000 рублей направить на выплату дивидендов;

II. утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2013 финансового года в размере 64,51 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2. Определить 11 июля 2014 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

По вопросу 4 повестки дня:

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

1 Лорд Пол Майнерс – 768 419 428 голосов;
2 Владимир Яковлевич Стрешинский – 594 197 350 голосов;
3 Сергей Александрович Куликов – 588 509 812 голосов;
4 Сергей Владимирович Солдатенков – 587 878 401 голосов;
5 Карл Питер Кристиан Луига – 564 088 715 голосов;
6 Берндт Кеннет Карлберг – 547 222 945 голосов;
7 Ян Эрик Рудберг – 351 577 141 голосов;
8 Бенгтссон Густав Йонас Маркус – 15 979 093 голоса;
9 Бьорн Сверкер Хеннервалл - 4 761 078 голосов;
10 Стенмарк Ингрид Мария – 4 760 078 голосов;
11 Холлберг Эрик Сверкер Рейнхольд Теодор – 4 760 078 голосов;
12 Ян Дэвид Эриксон – 4 753 520 голосов;
13 Крылов Николай Борисович – 974 633 голоса;

"Против" всех кандидатов – 28 002 625 голосов;
"Воздержался" по всем кандидатам - 44 800 голосов;

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Берндт Кеннет Карлберг.
2. Сергей Александрович Куликов.
3. Карл Питер Кристиан Луига.
4. Лорд Пол Майнерс.
5. Ян Эрик Рудберг.
6. Сергей Владимирович Солдатенков.
7. Владимир Яковлевич Стрешинский.


По вопросу 5 повестки дня:

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 584 374 198 голосов;
«против» - 4 001 148 голосов;
«воздержался» - 6 420 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить количественный состав Правления Общества (17 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Таврин Иван Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Гаспарян Анаит Григорьевна;
4. Дубин Михаил Андреевич;
5. Вермишян Геворк Арутюнович;
6. Вольфсон Влад;
7. Кононов Дмитрий Леонович;
8. Серебряникова Анна Андреевна;
9. Чермашенцев Евгений Николаевич;
10. Величко Валерий Леонидович;
11. Григорьев Александр Сергеевич;
12. Корчагин Павел Викторович;
13. Левыкин Андрей Борисович;
14. Лиходедов Константин Михайлович;
15. Семенов Алексей Борисович;
16. Тютин Алексей Леонидович;
17. Фролов Станислав Александрович.

По вопросу 6 повестки дня:

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

за» - 588 351 641 голос;
«против» - 23 705 голосов;
«воздержался» - 6 420 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества.

По вопросу 7 повестки дня:

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
Жеймо Юрий Антонович – 520 298 212 голосов;
Каплун Павел Сергеевич - 520 547 959 голосов;
Хаависто Сами Петтери – 516 588 149 голосов;
«против» - 400 265 голосов;
«воздержался» - 6 420 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;
2. Каплун Павел Сергеевич;
3. Хаависто Сами Петтери.

По вопросу 8 повестки дня:

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

за» - 588 372 636 голосов;
«против» - 2 700 голосов;
«воздержался» - 6 430 голосов.

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить Солдатенкову С.В., выполнявшему функции Председателя Совета директоров Общества в течение 2013 года, вознаграждения в размере 60 000 (Шестидесяти тысяч) долларов США.

2. Выплатить следующим не являющимся независимыми членам Совета директоров Общества:

В. Стрешинскому, Д. Эриксону – вознаграждения в размере 40 000 (Сорока тысяч) долларов США (каждому члену Совета директоров) по итогам работы в 2013 году.

П.А. Бломквисту, К. Карлбергу - вознаграждения в размере 10 850 (Десяти тысяч восьмисот пятидесяти) долларов США (каждому члену Совета директоров) за период работы с 27.09.2013 по 31.12.2013.

Я. Х. Арнеллу - вознаграждения в размере 10 688 (Десяти тысяч шестисот восьмидесяти восьми) долларов США за период работы с 28.06.2013 по 27.09.2013.

Т. Кивисаари – вознаграждения в размере 6 315 (Шести тысяч трехсот пятнадцати) долларов США за период работы с 01.01.2013 по 04.03.2013.

Л. Ньюбергу – вознаграждения в размере 18 785 (Восемнадцати тысяч семисот восьмидесяти пяти) долларов США за период работы с 01.01.2013 по 28.06.2013.

С. Эдстром – вознаграждения в размере 29 311 (Двадцати девяти тысяч трехсот одиннадцати) долларов США за период работы с 01.01.2013 по 27.09.2013.

Фактическую выплату вознаграждения резидентам Российской Федерации осуществить в рублях по курсу Банка России на день перечисления денежных средств. Фактическую выплату вознаграждения нерезидентам Российской Федерации осуществить в долларах США.


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 30.06.2014 б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МегаФон»
И.В. Таврин
(подпись)
3.2. Дата
«01» июля 2014 г.
М.П.