ПАО "ЗВЕЗДА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (семь) членов. На заседании присутствовало 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.3. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятому вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2022 года.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.»
Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.4. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по шестому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров.
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов: сведения не раскрываются.
Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 26 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 29.05.2023 г. б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.П. Скворцов
3.2. Дата: 29.05.2023