ПАО "Саратовэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Зарубина В.С., зд.150, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
http:// www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
26 мая 2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2023г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня №1
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 314 429 702 83.5807%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №2
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 314 429 702 83.5807%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №3
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 314 429 702 83.5807%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №4
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 314 429 702 83.5807%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №7
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 314 429 702 83.5807%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №8
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 314 429 702 83.5807%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня №9
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 6 358 443 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 358 443 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 314 429 702 83.5807%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8.Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 925 152 99.9905 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 504 550
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 559 601 493 85.7966 %
ПРОТИВ: 326 990 0.0062 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 753 996 669 14.1877 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 504 550
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль Общества по результатам 2022 года в сумме 34 024 тыс. рублей.
Вопрос № 3 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 559 553 229 91.0166 %
ПРОТИВ: 64 215 0.0013 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 449 464 061 8.9721 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 504 550
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 304 843 647.
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года.
Вопрос № 4 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 559 396 104 85.7928 %
ПРОТИВ: 708 359 0.0133 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 753 820 689 14.1844 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 504 550
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
Вопрос № 7 повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 4 560 265 359 85.8091 %
ПРОТИВ: 753 659 793 14.1814 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 504 125
не принявших участие в голосовании 425
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2023 года и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2023 года, а так же для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
Вопрос № 8 повестки дня:
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 885 687 99.9898 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 39 465 0.0007 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 504 125
не принявших участие в голосовании 425
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества, в установленном законом порядке, не позднее 30 июня 2023 года.
Вопрос № 9 повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 5 313 810 267 99.9883 %
ПРОТИВ: 39 465 0.0007 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 579 545
не принявших участие в голосовании 425
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 9. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 25.05.2017 (Протокол от 25.05.2017 г. № 40).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2023г., №47.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.
2.8.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления
по корпоративной работе на основании доверенности
от 29.12.2022 №13 Ю.А. Горемыкина
3.2. Дата: «26» мая 2023 г. М.П.