ПАО "Нижнекамскшина"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
3. В соответствии с поступившим 30.01.2023 предложением ООО «Татшина», владеющего 81,71% голосующих акций ПАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
4. Утвердить список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Бесов Андрей Владимирович;
2. Гиздатуллин Ильдар Котдусович - главный специалист проектного офиса
ООО «Татшина»;
3. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович - исполнительный директор
ПАО «Нижнекамскшина»;
4. Мустафин Харис Вагизович - заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»;
5. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина»
по производству и реализации;
6. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора
ООО «Татшина» по техносферной безопасности;
7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина»;
8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама».
Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан от 21 января 2023 года № 26 назначен Минибаев Марат Файзрахманович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по избранию членов Совета директоров должно проводиться по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государств в бюллетени для голосования.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
5. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Ахмадуллин Радик Анварович - ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина»;
2. Киямов Рафат Габдулхаевич - начальник отдела экономического анализа и планирования ООО «Татшина»;
3. Фомина Оксана Александровна – ведущий экономист отдела финансового сопровождения ООО «Татшина»;
4. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина».
Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан от 04 февраля 2023 года № 72 назначена Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Голосование по избранию членов ревизионной комиссии должно проводиться по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государств в бюллетени для голосования.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества на 2023 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Определить размер оплаты услуг АО «Энерджи Консалтинг» на 2023 год в сумме 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей, без НДС (включая накладные расходы).
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» - 05 июня 2023 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров)
ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
8. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования:
- на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shina-kama.ru/;
- сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман» не позднее 09 июня 2023 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2023 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
11. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24,
ООО «Татшина», отдел оборотных и внеоборотных активов.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
12. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года
10 часов 00 минут по местному (московскому) времени.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
13. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина»;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
- проект Устава ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров
ПАО «Нижнекамскшина» по результатам 2022 года.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АИК-24,
ООО «Татшина», отдел оборотных и внеоборотных активов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
14. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
15. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
16. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не утверждать и не выплачивать.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
17. Рекомендовать общему собранию акционеров, полученную в отчетном 2022 году прибыль не распределять. Направить 1 693 536 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
18. В рамках осуществления Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» контроля за практикой корпоративного управления по итогам 2022 года принять к сведению информацию об улучшении практики корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина» по итогам
2022 года, в том числе связанного с такими корпоративными процедурами как:
- утверждение Политики об организации и осуществлении внутреннего аудита
ПАО «Нижнекамскшина»;
- утверждение Положения о вознаграждении и выплате компенсации членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об определении юридического лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина»;
- об утверждении условий договора с ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ» на проведение внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина»;
- о признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту;
- утверждение Политики об организации и осуществлении внутреннего аудита
ПАО «Нижнекамскшина»;
- о назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина»;
- об утверждении условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
19. Принять к сведению информацию по функционированию и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
20. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2022 составляют 3 368 535 000
(три миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, данное значение выше размера уставного капитала Общества, который составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рубль.
Подтвердить, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 превышает размер уставного капитала Общества.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
21. В Обществе действует Стандарт «Политика предприятий KAMA TYRES в области противодействия коррупции» (СТП-205-2022), а также макет условий договора, который применяется при заключении Обществом всех договоров и включается в отдельный раздел «Антикоррупционные условия».
Принять к сведению информацию по профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
22. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 4 квартал 2022 и 12 месяцев 2022 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 25 мая 2023 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 29 мая 2023 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по развитию коммуникаций ООО "Татшина" (Доверенность №103/19-23 от 19.05.2023)
И.Ф. Гайнутдинов
3.2. Дата 29.05.2023г.