ПАО «Россети Юг»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область,
г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
13 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2023 года.
Место проведения и время проведения: общее собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: 91.21889% (по вопросам № 1,2,3,5 повестки дня), 91.21903% (по вопросу №4 повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 325 625 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.21889%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 138 308 380 061 99.98753
"ПРОТИВ" 6 430 098 0.00465
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 533 540 0.00689
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 281 953 0.00093
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 138 325 625 652 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-09-06-2023/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 325 625 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.21889%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 138 297 608 689 99.97975
"ПРОТИВ" 13 972 204 0.01010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 931 479 0.01007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 113 280 0.00008
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 138 325 625 652 100.00000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (559 272)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 521 581 882 172
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.21889%
№
п/п Ф.И.О. и должность
(на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 516 407 394
2 Казаков Александр Иванович 140 437 956 662
3 Парамонова Наталья Владимировна, Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 140 404 339 570
4 Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 140 396 217 131
5 Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 140 395 390 753
6 Докучаева Мария Александровна, Главный советник ПАО «Россети» 140 395 292 514
7 Кравченко Константин Юрьевич, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 395 044 564
8 Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 394 993 565
9 Никитчанова Екатерина Владимировна, Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД» 140 394 992 534
10 Короткова Мария Вячеславна 140 394 991 524
11 Зархин Виталий Юрьевич, в настоящее время не работает 117 286 358 118
«ПРОТИВ всех кандидатов» 28 998 981
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 99 270 204
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 18 621 592
«По иным основаниям» 23 007 066
ИТОГО: 1 521 581 882 172
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
2. Казаков Александр Иванович
3. Парамонова Наталья Владимировна, Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
4. Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
5. Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6. Докучаева Мария Александровна, Главный советник ПАО «Россети»
7. Кравченко Константин Юрьевич, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
8. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
9. Никитчанова Екатерина Владимировна, Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД»
10. Короткова Мария Вячеславна
11. Зархин Виталий Юрьевич, в настоящее время не работает.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 /10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 325 625 652
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.21903%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям»
1 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127 655 315 220 92.286 7 912 622 10 662 063 065 334 745 0
2 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127 654 425 193 92.285 4 242 622 10 664 333 057 2 624 780 0
3 Кормильцев Максим Геннадьевич, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 127 653 718 395 92.284 8 454 087 10 660 959 855 2 493 315 0
4 Рогачев Кирилл Евгеньевич, Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127 651 916 078 92.283 6 573 590 10 664 471 204 2 664 780 0
5 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127 647 957 427 92.280 10 673 590 10 664 329 855 2 664 780 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
2. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
3. Кормильцев Максим Геннадьевич, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич, Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
5. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 325 625 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.21889%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 127 652 651 828 92.28417
"ПРОТИВ" 8 364 790 0.00605
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 664 495 754 7.70970
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 113 280 0.00008
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 138 325 625 652 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2023 года, протокол №26.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
Е.Н. Павлова
(доверенность от 01.01.2023 № 71-23)
(подпись)
3.2. Дата: «13» июня 2023 г. М.П.