ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д.37-39/28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1044408642629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
4401050567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
55051-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
http://www.k-sc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
15.06.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата – 15.06.2023
Место проведения – не применимо (заочное голосование)
Время проведения – не применимо (заочное голосование)
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента 94,16%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества по аудиту отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
7. О назначении аудиторской организации Общества по аудиту отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
1. Итоги голосования по вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 946 597 107 | 99,99998%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 224
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки
дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 946 597 107 | 99,99998%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 224
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки
дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Яблонский Анатолий Владимирович 946 597 107
Самарина Ирина Ивановна 946 597 107
Голубев Андрей Юрьевич 946 597 107
Смирнова Галина Александровна 946 597 107
Белов Александр Юрьевич 946 597 107
Русаков Александр Владимирович 946 597 107
Назимова Татьяна Алексеевна 946 597 107
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 568
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 4 «Об утверждении устава Общества в новой редакции.»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 946 597 107 | 99,99998%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 224
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос №5:
Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по вопросу повестки дня №4. «Об утверждении устава Общества в новой редакции», в соответствии с которым формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.
Итоги голосования по вопросу № 6 «О назначении аудиторской организации Общества по аудиту отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 946 597 107|99,99998%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 224
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней в части голосования по данному
вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 7 «О назначении аудиторской организации Общества по аудиту отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 946 597 331 |100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «КСК» следующее распределение чистой прибыли ПАО «КСК» за 2022 год после налогообложения в размере 40 283 508,24 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 40 283 508,24 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».
Не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным акциям Общества.
Не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года по привилегированным акциям Общества.
Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Яблонский Анатолий Владимирович
2.Самарина Ирина Ивановна
3. Голубев Андрей Юрьевич
4. Смирнова Галина Александровна
5. Белов Александр Юрьевич
6. Русаков Александр Владимирович
7. Назимова Татьяна Алексеевна
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав ПАО «Костромская сбытовая компания» в новой редакции.
Вопрос №5
Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по вопросу повестки дня №4. «Об утверждении устава Общества в новой редакции», в соответствии с которым формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.
Вопрос №6
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль».
Вопрос №7
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль».
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента Протокол от 15 июня 2023 года № 28
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8LW9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8PA6.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
И.И.Самарина
(подпись)
3.2. Дата«15»июня2023г.