ПАО "Россети Волга"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 16 июня 2023 года.
Место проведения: не применяется, так как общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: не применяется, так как общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 1,2,5 повестки дня - 188 307 958 732, 807 941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1,2,5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1,2,5 повестки дня 157 082 684 278, что составляет 83,4179 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 2 071 387 546 060,887 351.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 2 071 387 546 060,887 351.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня 1 727 909 527 058, что составляет 83,4179 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня - 188 307 958 732, 807 941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 474 179, 807 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня 157 082 684 278, что составляет 83,4181 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имелся.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 157 018 718 613 (99, 9593 %)
«ПРОТИВ» 30 316 784 (0,0193 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 915 488 (0,0159 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
8 733 393
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov
/(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/).
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 150 647 224 288 (95,9031%)
«ПРОТИВ» 155 967 782 (0,0993%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 273 773 387 (3,9939%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
5 718 821
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (1 101 337)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Прибыль на развитие -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Волга» по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 141 952 017 791
2. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 142 050 907 579
3. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети» 142 025 626 665
4. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 142 102 345 445
5. Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» 142 009 654 205
6. Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 142 017 009 754
7. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» 142 013 619 018
8. Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга» 142 096 025 818
9. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 142 029 343 744
10. Казаков Александр Иванович 142 023 618 603
11. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 94 055 985 403
12. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 143 988 662 508
13. Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК» 67 321 971 155
«ЗА»: 1 725 686 787 688
Варианты голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 390 527 115
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 475 778 722
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 356 433 533
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Волга» по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
2. Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
3. Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор ПАО «Россети Волга»;
4. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
5. Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
6. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – Начальник Правового департамента ПАО «Россети»;
7. Казаков Александр Иванович;
8. Шагина Ирина Александровна – Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
9. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
10. Баранюк Наталья Николаевна – Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»;
11. Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Ульянов Антон Сергеевич 156 694 073 865(99,7526%) 31 031 040 (0,0198%) 349 658 447 (0,2226%) 7 920 926
2. Царьков Виктор Владимирович 156 681 740 382(99,7448%) 30 837 305 (0,0196%) 294 540 783(0,1875%) 75 565 808
3. Тришина Светлана Михайловна 156 678 146 573 (99,7425%) 31 077 305 (0,0198%) 293 204 768 (0,1866%) 80 255 632
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич 156 671 557 870 (99,7383%) 30 477 305 (0,0194%) 296 276 250 (0,1886%) 84 372 853
5. Скрынникова Людмила Станиславовна 156 663 875 275 (99,7334%) 27 505 280 (0,0175%) 304 186 250 (0,1936) 87 117 473
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 156 649 560 801 (99,7243%)
«ПРОТИВ» 68 364 042 (0,0435%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 335 440 167 (0,2263%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
9 319 268
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и
ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 16.06.2023 № 20/2023.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2022 № Д/22-319) И.В. Какутина (подпись)
3.2. Дата «16» июня 2023