ПАО "ТРК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Томская распределительная компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 634041, г. Томск,
пр. Кирова, 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50128-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.06.2023
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров ПАО «ТРК».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней 16.06.2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания
составляет: 4 396 008 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4 396 008 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня: 3 804 841 122
Кворум по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня (%): 86,552177.
Кворум по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня ИМЕЛСЯ.
Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня общего собрания 30 772 060 060.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 30 772 060 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня 26 633 887 854.
Кворум по вопросу №3 повестки дня (%): 86,552177
Кворум по вопросу №3 повестки дня ИМЕЛСЯ.
Голосование проводилось бюллетенями № 2.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
Кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 804 841 122
Кворум (%) 86.552177
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 804 420 832 99.988954
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 420 290 0.011046
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1-2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Кворум по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 804 841 122
Кворум (%) 86.552177
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 804 841 122 100.000000
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по пунктам 2, 3, 4 вопроса № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 804 841 122 100.000000
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 303 180
Распределить на:
- Резервный фонд 0
- Прибыль на развитие 148 440
- Дивиденды, в том числе: 154 740
- Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 06.12.2022, протокол №26) 14 648
- подлежащая выплате сумма дивидендов 140 092
- Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0352 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0098 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0254 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по третьему вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
30 772 060 060
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 30 772 060 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 26 633 887 854
Кворум (%) 86.552177
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Тихонова Мария Геннадьевна 3 823 817 881
2. Агафонов Максим Сергеевич 3 799 431 797
3. Бычко Михаил Александрович 3 800 901 214
4. Беспалов Максим Александрович 3 800 167 301
5. Лещевская Юлия Александровна 3 799 431 826
6. Акилин Павел Евгеньевич 3 803 954 030
7. Мамаев Антов Владимирович 3 799 314 403
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 778
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределённые голоса: 4 212 685
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 654 939
На основании итогов голосования избраны: Тихонова Мария Геннадьевна, Акилин Павел Евгеньевич, Бычко Михаил Александрович, Беспалов Максим Александрович, Лещевская Юлия Александровна, Агафонов Максим Сергеевич, Мамаев Антон Владимирович.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения)
1. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
2. Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети
3. Бычко Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
4 Беспалов Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети»
5. Лещевская Юлия Александровна Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»»
6. Акилин Павел Евгеньевич Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК»
7. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по четвёртому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 804 841 122
Кворум (%) 86.552177
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:
№ ФИО
кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Ульянов Антон
Сергеевич 3 804 537 381 99.992017 0 0.000000 254 0.000007 303 487 0.007976
2. Царьков Виктор
Владимирович 3 804 268 571 99.984952 100 0.000003 254 0.000007 572 197 0.015039
3. Тришина Светлана
Михайловна 3 804 268 571 99.984952 100 0.000003 254 0.000007 572 197 0.015039
4. Матяш Наталья
Николаевна 3 804 268 571 99.984952 100 0.000003 254 0.000007 572 197 0.015039
5. Пятакова Ольга
Геннадьевна 3 804 268 571 99.984952 100 0.000003 254 0.000007 572 197 0.015039
На основании итогов голосования избраны: Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Матяш Наталья Николаевна, Пятакова Ольга Геннадьевна.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвёртому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Матяш Наталья Николаевна Главный эксперт отдела методологии и отчётности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Пятакова Ольга Геннадьевна Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества.
Кворум по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 804 841 122
Кворум (%) 86.552177
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 804 840 766 99.999991
ПРОТИВ 2 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 354 0.000009
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «ТРК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №27 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» от 19 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 20.06.2023г.