ПАО "Россети Кубань"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 16.06.2023.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 363 300 457
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 363 300 457
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 362 190 924
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.694596%
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 363 300 457
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 363 300 457
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 362 190 924
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.694596%
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 996 305 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 996 305 027
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 984 100 164
КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.694596%
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 363 300 457
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 363 300 457
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 362 190 924
КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.694596%
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 363 300 457
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 363 300 457
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 362 190 924
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.694596%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 362 189 859 99.999706
"ПРОТИВ" 30 0.000008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 945 0.000261
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 90 0.000025
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 362 190 924 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 362 190 414 99.999859
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 510 0.000141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 362 190 924 100.000000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 5 244 477
Распределить на:
Резервный фонд 262 224
Дивиденды 2 710 044
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 08.12.2022 №49 ) 1 943 544
подлежащая выплате сумма дивидендов 766 500
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 2 272 209
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года в сумме 766 500 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (766 500 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» 362 230 999
2 Казаков Александр Иванович 362 197 154
3 Харитонов Владимир Вячеславович, Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети» 362 194 949
4 Гладковский Григорий Константинович, Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 362 185 424
5 Мольский Алексей Валерьевич, Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 362 185 199
6 Кравченко Константин Юрьевич, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 362 184 009
7 Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 362 183 444
8 Бахарев Дмитрий Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 362 183 424
9 Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 362 183 424
10 Медведев Михаил Владимирович, Советник Генерального директора АО «Авангард» 362 182 939
11 Заборцева Анна Геннадьевна, Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» 362 182 654
"ПРОТИВ" 110
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 435
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 3 984 100 164
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»
2. Казаков Александр Иванович
3. Харитонов Владимир Вячеславович, Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»
4. Гладковский Григорий Константинович, Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
5. Мольский Алексей Валерьевич, Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
6. Кравченко Константин Юрьевич, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
7. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
8. Бахарев Дмитрий Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
9. Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
10. Медведев Михаил Владимирович, Советник Генерального директора АО «Авангард»
11. Заборцева Анна Геннадьевна, Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 362 189 414 99.999 10 475 90 935
2 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 362 188 499 99.999 10 475 1005 935
3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 362 188 009 99.999 500 475 1005 935
4 Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 362 187 859 99.999 500 565 1065 935
5 Остроухова Ольга Викторовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 362 187 859 99.999 500 475 1155 935
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Остроухова Ольга Викторовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 362 189 959 99.999734
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 965 0.000266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 362 190 924 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО "АКК "Кроу Аудэкс" (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «Россети Кубань».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21.06.2023 №50
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акция обыкновенная
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-A от 08.07.2003
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 22.06.2023г.