ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.06.2023;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 1-5, 7-12 вопросам повестки дня Собрания: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 6 вопросу повестки дня Собрания: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-5, 7, 9-12 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33 404 671 743 (Тридцать три миллиарда четыреста четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча семьсот сорок три).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросам 1-5, 7, 9-12 повестки дня: 25 554 166 756 (Двадцать пять миллиардов пятьсот пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) (76.4415% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 6 повестки дня: 229 987 500 804 (Двести двадцать девять миллиард девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч восемьсот четыре) (76.4415% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 8 повестки дня: 25 554 166 756 (Двадцать пять миллиардов пятьсот пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысячи семьсот пятьдесят шесть) (76.4988% от общего количества голосов).
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. О назначении аудиторских организаций Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета Банка за 2022 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 554 166 756 или 100% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2022 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 554 166 756 или 100% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2022 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 23 740 120 278 или 92.9012% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 1 814 046 478 или 7.0988% голосов
РЕШИЛИ:
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2022 года.
Прибыль по итогам 2022 года в размере 8 727 091 973,48 (Восемь миллиардов семьсот двадцать семь миллионов девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят три рубля сорок восемь копеек) не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 92.9012% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторских организаций Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 554 166 756 или 100% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов;
РЕШИЛИ:
Назначить аудиторскими организациями Банка:
– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской организации Банка для проведения в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год и 1 квартал 2024 года, в том числе промежуточного аудита за любые отчетные периоды 2023 года, а также аудита отдельных балансовых счетов формы 0409101, используемых для расчета величины прибыли на необходимую дату, в течение 2023 года и I квартала 2024 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
– Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628) в качестве аудиторской организации Банка для проведения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности аудита консолидированной финансовой отчетности Банка за 2023 год, а также промежуточного аудита за II и III кварталы 2023 года и I квартал 2024 года.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 554 166 756 или 100,0000% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100,0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По седьмому вопросу повестки дня:
Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 554 166 756 или 100% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2024 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.
Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 554 166 756 или 100% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 554 166 756 или 100% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 23 663 489 641 или 92.6013% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 92.6013% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 554 166 756 или 100% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2023, протокол № 02.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 26.06.2023г.