ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357633, Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600222927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2626033550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50119-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 23 июня 2023 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 23 июня 2023 года;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 805 662 855 голосами, что составляет 93.7826% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 662 855.
Кворум - 93.7826%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 521 779 184 141 076 0
% от принявших участие в собрании 77.1442 22.8558 0.0000
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 662 855.
Кворум - 93.7826%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 521 779 184 141 076 0
% от принявших участие в собрании 77.1442 22.8558 0.0000
Принятое решение: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года в размере 444 362 058 рублей, распределить следующим образом: Часть чистой прибыли в размере 44 436 206 рублей направить на выплату дивидендов. Часть чистой прибыли в размере 399 925 852 рубля направить на развитие Общества.
По вопросу повестки дня №3: О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 662 855.
Кворум - 93.7826%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 314 512 184 141 076 153 847
% от принявших участие в собрании 77.1184 22.8559 0.0191
Принятое решение: 1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2022 года в размере 0,1695389 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2022 года – 05 июля 2023 года.
4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам– не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 013 522 452.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 013 522 452.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 639 639 985.
Кворум - 93.7826%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Бойко Наталья Григорьевна 250 003 171
2 Ворончева Татьяна Николаевна 650 015 855
3 Гайсин Айдан Малик 1 288 990 703
4 Данилов Яков Игорьевич 800 142 695
5 Дзиов Александр Геннадьевич 591 802 855
6 Макитов Руслан Зейтунович 700 003 171
7 Остапченко Борис Валерьевич 766 043 758
8 Стальченко Алексей Юрьевич 590 768 336
«За»: 5 637 770 544
«Против»: 0
«Воздержался»: 1 292 557
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Ворончева Татьяна Николаевна
2. Гайсин Айдан Малик
3. Данилов Яков Игорьевич
4. Дзиов Александр Геннадьевич
5. Макитов Руслан Зейтунович
6. Остапченко Борис Валерьевич
7. Стальченко Алексей Юрьевич
По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 372 417 092.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 319 005 311.
Кворум – 85.6580%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Бесакаева Бэла Османовна
За Против Воздержался
Число голосов 134 632 472 0 184 325 727
% от принявших участие в собрании 42.2038 0.0000 57.7814
Кандидат: Гультаева Вероника Алексеевна
За Против Воздержался
Число голосов 134 632 472 0 184 325 727
% от принявших участие в собрании 42.2038 0.0000 57.7814
Кандидат: Мелешкина Татьяна Анатольевна
За Против Воздержался
Число голосов 134 632 472 0 184 325 727
% от принявших участие в собрании 42.2038 0.0000 57.7814
Кандидат: Панченко Яна Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 134 677 772 0 184 325 727
% от принявших участие в собрании 42.2180 0.0000 57.7814
Кандидат: Степанова Марина Валерьевна
За Против Воздержался
Число голосов 134 650 592 0 184 325 727
% от принявших участие в собрании 42.2095 0.0000 57.7814
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №6: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 662 855.
Кворум - 93.7826%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 490 975 0 184 171 880
% от принявших участие в собрании 77.1403 0.0000 22.8597
Принятое решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг» (ОРГН 1022603620368, ИНН 2631024053, Член СРО ААС ОРНЗ 11906111250, юридический адрес: 127015, г. Москва, внутригородская территория города Муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д.2, к. 7, помещ. 18) аудиторской организацией Общества.
По вопросу повестки дня №7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 662 855.
Кворум - 93.7826%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 456 547 184 141 076 36 240
% от принявших участие в собрании 77.1361 22.8558 0.0045
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 26.06.2023 г. № 01/23/ГОСА;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска –
1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Дзиов
3.2. Дата 26.06.2023г.