ПАО "КМЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, шоссе Орловское, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03975-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; http://www.kmz-tula.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2023.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по вопросам 1, 2, 4 повестки дня: 28 472 874;
- по вопросу 3 повестки дня 28 472 874 / 199 310 118.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по вопросам 1, 2, 4 повестки дня: 28 472 874;
- по вопросу 3 повестки дня 28 472 874 / 199 310 118.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1, 2, 4 повестки дня: 28 160 236 (98,9020%);
- по вопросу 3 повестки дня 28 160 236 / 197 121 652 (98,9020%).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.Избрание членов совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«за» - 28 160 236
«против» - 0
«воздержался» - 0.
2. Прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 28 160 236
«против» - 0
«воздержался» - 0.
3. Избрать членов совета директоров Общества:
Иванов Евгений Витальевич, Иванов Виталий Константинович, Иванов Алексей Витальевич, Урванцев Михаил Леонидович, Лобода Юрий Геннадьевич, Киреев Сергей Владимирович, Шувалов Сергей Николаевич.
Результаты голосования:
Иванов Евгений Витальевич: 28 160 236
Иванов Виталий Константинович: 28 160 236
Иванов Алексей Витальевич: 28 160 236
Урванцев Михаил Леонидович: 28 160 236
Лобода Юрий Геннадьевич: 28 160 236
Киреев Сергей Владимирович: 28 160 236
Шувалов Сергей Николаевич: 28 160 236
Против всех кандидатов: - 0
Воздержался по всем кандидатам: - 0
4. Назначить аудиторской организацией ПАО "КМЗ" Аудиторскую компанию "Авантаж" (ОГРН: 1087453004682).
Результаты голосования:
«за» - 28 160 236
«против» - 0
«воздержался» - 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27.06.2023 г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г; код ISIN: RU000A0HF1L0;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А: 2-01-03975-А от 09.11.2005г; код ISIN: RU000A0HF1M8.
3. Подпись
3.1. директор (доверенность № 67 от 22.12.2022)
С.В. Киреев
3.2. Дата 28.06.2023г.