ПАО "М.видео"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2023 года;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1, 3 и 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросам № 1, 3 и 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: 179768227.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам № 1, 3 и 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 179768227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросам № 1, 3 и 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: 115063588, что составляет 64.007% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: 1617914043.
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1617914043.
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: 1035572292, что составляет 64.007% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров эмитента. Кворум имелся.
Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2022 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео».
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2022 года»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 115063588 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115063588 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1035572292 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* – 115063588 голосов / 11.111%
2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* - 115063588 голосов / 11.111%
3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* – 115063588 голосов / 11.111%
4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* - 115063588 голосов / 11.111%
5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* - 115063588 голосов / 11.111%
6. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* - 115063588 голосов / 11.111%
7. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* – 115063588 голосов / 11.111%
8. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* - 115063588 голосов / 11.111%
9. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется* – 115063588 голосов / 11.111%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:
1. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*
2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*
3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*
4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*
5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*
6. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*
7. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*
8. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*
9. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*.
*Информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «М.видео» и о членах Совета директоров ПАО «М.видео» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О назначении аудиторской организации ПАО «М.видео»»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 115063588 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115063588 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить (назначить) Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудитором (аудиторской организацией) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «М.видео» за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 115063588 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115063588 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2023г., №37.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву (Доверенность от 08.11.2021г.)
А.А. Шейко
3.2. Дата 28.06.2023г.