ПАО "ТГК-1"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: 27.06.2023;
место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»:
не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197110, Санкт-Петербург, а/я 23
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ТГК-1», составило:
1) по вопросам 1, 2, 4, 5, 6 и 7 повестки дня - 2 007 182 581 939 + 6/7 голоса;
2) по вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 22 079 006 718 943 + 3/7 кумулятивных голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6) О назначении аудиторской организации Общества.
7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования по подвопросу 1.1 вопросу 1 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 997 450 159 617 + 6/7 (99,5151%)
«ПРОТИВ» 9 539 359 026 (0,4753%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 189 928 155 (0,0095%)
Результаты голосования по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 997 423 848 953 + 6/7 (99,5138%)
«ПРОТИВ» 9 546 809 337 (0,4756%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 210 722 362 (0,0105%)
Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании ПАО «ТГК-1»).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2022 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 996 287 080 092 (99,4572%)
«ПРОТИВ» 10 519 346 635 + 6/7 (0,5241%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 374 953 925 (0,0187%)
Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ТГК-1» в размере 7 127 924 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям
ПАО «ТГК-1» по результатам 2022 года.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.
Вопрос 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 997 367 497 007 + 6/7 (99,5110%)
«ПРОТИВ» 408 523 855 (0,0204%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 386 052 423 (0,4676%)
Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Результаты голосования по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 997 299 767 480 + 6/7 (99,5076%)
«ПРОТИВ» 9 538 587 113 (0,4752%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 323 718 692 (0,0161%)
Результаты голосования по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 997 223 614 196 (99,5038%)
«ПРОТИВ» 9 616 082 741 + 6/7 (0,4791%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 341 683 715 (0,0170%)
Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
5.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
5.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:
«ЗА» 2 006 624 327 155 + 6/7 (99,9722%)
«ПРОТИВ» 407 283 277 (0,0203%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 770 220 (0,0075%)
Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).
Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:
«ЗА» 1 996 892 379 164 (99,4873%)
«ПРОТИВ» 9 904 277 288 + 6/7 (0,4934%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 384 661 880 (0,0192%)
Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,4820 % (ноль целых четыре тысячи восемьсот двадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке:
- членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 29.06.2022, в общем размере 0,1396 % (ноль целых одна тысяча триста девяносто шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;
- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 03.11.2022, в размере 0,3424 % (ноль целых три тысячи четыреста двадцать четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 г., Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» №5.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)
А.Н. Максимова
3.2. Дата 29.06.2023г.