ПАО "РКК "Энергия"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (далее – ГОСА).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2023 года, почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество размещенных акций ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 03.06.2023 - официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 1 843 714 (один миллион восемьсот сорок три тысячи семьсот четырнадцать) целых и 1 476 923 429 182 003 661/ 2 088 721 649 035 756 339 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по вопросам 1-4 и 6-8 повестки дня общего собрания - 1 807 401 и 507290995561436302/678757425543166471;
- по вопросу 5 повестки дня общего собрания – 16 266 615 и 493074406793927892/678757425543166471.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
- по вопросам 1-4 и 7-8 повестки дня общего собрания - 1 807 401 и 507290995561436302/678757425543166471;
- по вопросу 5 повестки дня общего собрания – 16 266 615 и 493074406793927892/678757425543166471;
- по вопросу 6 повестки дня общего собрания – 1 807 360 и 507290995561436302/678757425543166471.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1-4 и 7-8 повестки дня - 1 724 022 (95, 3867%), кворум имеется;
- по вопросу 5 повестки дня -15 516 198 (95,3867%), кворум имеется;
- по вопросу 6 повестки дня – 1 724 002 (95,3878%), кворум имеется.
Таким образом, согласно Протоколу счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется. Собрание является правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
7. О назначение аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год.
8. Утверждение Устава ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год».
Проголосовали:
• за - 1 723 577 голосов – 99,9742%;
• против - 41 голос – 0,0024%;
• воздержался - 361 голос – 0,0209%.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год (Годовой отчет включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров).
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год».
Проголосовали:
• за - 1 723 597 голосов – 99,9753%;
• против - 26 голосов – 0,0015%;
• воздержался - 351 голос – 0,0204%.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год (бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров).
По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года».
Проголосовали:
• за - 1 723 607 голосов – 99,9759%;
• против - 284 голоса – 0,0165%;
• воздержался - 88 голосов – 0,0051%.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить следующее предложение Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2022 года:
- направить чистую прибыль в размере 748 843 672 рубля 91 копейка на покрытие убытков прошлых лет;
- отчислений в инвестиционный фонд Общества не направлять.
По четвертому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года».
Проголосовали:
• за - 1 723 274 голоса – 99,9566%;
• против - 403 голоса – 0,0234%;
• воздержался - 302 голоса – 0,0175%.
Решение принято.
Формулировка решения:
Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1. Иванов Александр Николаевич 1 723 353
2. Крикалев Сергей Константинович 1 725 351
3. Озар Игорь Яковлевич 1 723 793
4. Романов Константин Владимирович 1 723 111
5. Савельев Сергей Валентинович 1 723 063
6. Суворов Павел Анатольевич 1 723 105
7. Форсов Георгий Львович 1 723 073
8. Хакимов Равиль Рашидович 1 723 098
9. Шангин Дмитрий Владимирович 1 723 094
ПРОТИВ 126
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 206
Выборы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» состоялись.
Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (по результатам кумулятивного голосования):
1. Иванов Александр Николаевич
2. Крикалев Сергей Константинович
3. Озар Игорь Яковлевич
4. Романов Константин Владимирович
5. Савельев Сергей Валентинович
6. Суворов Павел Анатольевич
7. Форсов Георгий Львович
8. Хакимов Равиль Рашидович
9. Шангин Дмитрий Владимирович
По шестому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Количество поданных голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Буханцова Юлия Николаевна 1 723 704 – 99,9827% 9 – 0,0005% 236 – 0,0137%
2. Дмитроченко Александр Васильевич 1 723 695 – 99,9822% 70 – 0,0040% 179 – 0,0104%
3. Елина Ольга Юрьевна 1 723 673 – 99,9809% 24 – 0,0014% 236 – 0,0137%
4. Максимова-Белая Анна Яковлевна 1 723 695 – 99,9822% 24 – 0,0014% 185 – 0,0107%
5. Севашко Николай Александрович 1 723 714 – 99,9833% 34 – 0,0020% 196 – 0,0114%
Выборы Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» состоялись.
Формулировка решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (по результатам голосования):
1. Буханцова Юлия Николаевна
2. Дмитроченко Александр Васильевич
3. Елина Ольга Юрьевна
4. Максимова-Белая Анна Яковлевна
5. Севашко Николай Александрович
По седьмому вопросу: «О назначение аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год».
Проголосовали:
• за - 1 723 644 голоса – 99,9781%;
• против - 110 голосов – 0,0064%;
• воздержался - 222 голоса – 01,0129%.
Решение принято.
Формулировка решения:
7.1. Решение о назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ за 2023 год не принимать.
Проголосовали:
• за - 1 723 701 голос – 99,9814%;
• против - 40 голосов – 0,0023%;
• воздержался - 235 голосов – 0,0136%.
Решение принято.
Формулировка решения:
7.2. Назначить аудиторской организацией ПАО «РКК «Энергия» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО - победителя конкурентных процедур, проводимых ПАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2023 год.
Примечание: по итогам проведения конкурентных процедур на право заключить договор на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по МСФО за 2023 год, победителем признано АО «ЮНИКОН».
По восьмому вопросу: «Утверждение Устава ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 1 723 680 голосов – 99,9802%;
• против - 66 голосов – 0,0038%;
• воздержался - 233 голоса – 0,0135%.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой (десятой) редакции (проект Устава ПАО «РКК «Энергия» в новой (десятой) редакции включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2023 г., протокол №48.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «30» июня 2023 г.