ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628012, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2023 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 628415, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составило:
- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 – 7 896 123 268 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 55 272 862 876 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составило:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 – 7 866 010 045 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 55 062 070 315 голосов;
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4. Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 988 045 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 22 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2022 год».
По вопросу № 2 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 896 045 голосов, «Против» - 4 000 голосов, «Воздержался» - 110 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения:
«Распределить чистую прибыль ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2022 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2022 год не начислять и не выплачивать».
По вопросу № 3 повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года №351.
По вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 7 865 984 045 голосов, «Против» - 24 000 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 000.
Формулировка принятого решения:
«Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича».
По вопросу № 5 повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года №351.
По вопросу № 6 повестки дня:
Результат голосования:
За» - 7 866 006 045 голосов, «Против» - 2 000 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 000.
Формулировка принятого решения:
«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений-аудиторские услуги» аудиторской организацией ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2023 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».
По вопросу № 7 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 876 045 голосов, «Против» - 44 000 голосов, «Воздержался» - 88 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2024 году в сумме 26 088 214 (двадцать шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч двести четырнадцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По вопросу № 8 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 956 045 голосов, «Против» - 12 000 голосов, «Воздержался» - 40 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2024 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2022 году и до даты настоящего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023 №54.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-01-00077-F от 16 января 2004 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративной практики (Доверенность № Д-419/23 от 01.03.2023)
Инна Владимировна Клочкова
3.2. Дата 30.06.2023г.