ПАО "ИНАРКТИКА"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» путем направления заполненных бюллетеней, по всем вопросам повестки дня: 71 046 332, что составляет 80.8478% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
3) О распределении прибыли ПАО «ИНАРКТИКА.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
6) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
7) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 71 044 779 голосов (99.99781 %)
«Против» - 1 150 голосов (0.00162 %)
«Воздержался» - 346 голосов (0.00049 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» - 71 044 929 голосов (99.99803 %)
«Против» - 1 000 голосов (0.00141%)
«Воздержался» - 346 голосов (0.00049 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год.
Результаты голосования по п.1 третьего вопроса повестки дня:
«За» - 70 228 243 голоса (98.848513 %)
«Против» - 817 838 голосов (1.151133 %)
«Воздержался» - 250 голосов (0.000352 %)
Решение принято.
Формулировка решения по п.1 третьего вопроса повестки дня:
Чистую прибыль, полученную Обществом, по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.
Результаты голосования по п. 2 третьего вопроса повестки дня:
«За» - 71 046 237 голосов (99.99987 %)
«Против» - 80 голосов (0.00011 %)
«Воздержался» - 15 голосов (0.00002 %)
Решение принято.
Формулировка решения по п. 2 третьего вопроса повестки дня:
Прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 2023 г., распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2023.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«За» - 71 045 726 голосов (99.99915 %)
«Против» - 123 голоса (0.00017 %)
«Воздержался» - 428 голосов (0.00060 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. кандидата, количество голосов «ЗА»
1. Чернова Екатерина Анатольевна - 76 529 174 голоса
2. Аюпова Сайера Якуповна - 70 130 249 голосов
3. Александров Владимир Валерьевич - 69 637 496 голосов
4. Васильков Дмитрий Олегович - 69 637 148 голосов
5. Василенко Анна Геннадьевна - 69 636 347 голосов
6. Марченко Андрей Александрович - 69 635 619 голосов
7. Погуляев Владислав Юрьевич - 69 635 234 голоса
8. Кащеев Роман Витальевич - 69 635 223 голоса
Против всех кандидатов проголосовало: 888 голосов
Воздержалось (по всем кандидатам): 3 820 720 голосов
Решение принято.
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Чернова Екатерина Анатольевна
2. Аюпова Сайера Якуповна
3. Александров Владимир Валерьевич
4. Васильков Дмитрий Олегович
5. Василенко Анна Геннадьевна
6. Марченко Андрей Александрович
7. Погуляев Владислав Юрьевич
8. Кащеев Роман Витальевич
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
«За» - 70 981 391 голос (99.90859 %)
«Против» - 63 288 голосов (0.08908 %)
«Воздержался» - 1 596 голосов (0.00225 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня:
Утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров:
- для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться,
- для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей.
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
«За» - 71 045 254 голоса (99.99848 %)
«Против» - 66 голосов (0.00009 %)
«Воздержался» - 952 голоса (0.00134 %)
Решение принято.
Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня:
Утвердить АО «ДРТ» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2023 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2023 г. № 74.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 30.06.2023г.