ПАО АФК "Система"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
4) Назначение аудиторских организаций ПАО АФК «Система».
5) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2022 год».
«ЗА» 6 426 242 599 (99,99988%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 500
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2022 год.
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2022 года».
«ЗА» 4 960 132 850 (77,18549%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 466 117 549
Принятое решение:
1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2022 года 3 956 500 000,00 (три миллиарда девятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Чистый убыток, полученный Обществом по результатам 2022 года, оставить без распределения (без покрытия). Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,41 рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2023 года.
«Назначение аудиторских организаций ПАО АФК «Система».
Назначение аудиторской организации для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
«ЗА» 6 342 959 342 (98,70389%)
«ПРОТИВ» 83 257 457
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 300
Назначение аудиторской организации для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
«ЗА» 6 342 959 342 (98,70389%)
«ПРОТИВ» 83 257 457
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 300
Принятое решение:
1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год АО «Деловые решения и технологии».
2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год АО «Деловые решения и технологии».
«Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции».
«ЗА» 4 876 787 735 (75,88854 %)
«ПРОТИВ» 1 549 333 937
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 128 727
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года, Протокол № 1-23.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО АФК «Система», государственный регистрационный номер 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3, CFI ESVXFR.
3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
______________________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 30 июня 2023 г. М.П.