ПАО "МОСТОТРЕСТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) О назначении аудиторской организации Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) О назначении аудиторской организации Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Кворум по вопросу 1 повестки дня: 274 452 647 голосов, что составляет 97,25 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 273 323 647 голосов (99,952997%); «ПРОТИВ» - 105 000 голосов (0,038258%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 24 000 голосов (0,008745%).
Принято решение:
Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 405 355 000 рублей распределить на:
- оставить в составе нераспределенной прибыли – 144 937 988 рублей.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по вопросу 2 повестки дня: 1 921 168 529 (кумулятивное голосование) голосов, что составляет 97,25 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Бирюков Евгений Николаевич – 274 438 647 голосов;
2. Вольнов Сергей Владимирович – 274 438 647 голосов;
3. Добряков Павел Александрович - 274 452 647 голосов;
4. Карелина Мария Юрьевна - 274 438 647 голосов;
5. Приходько Вячеслав Михайлович - 274 438 647 голосов;
6. Подерёгин Александр Николаевич – 274 452 647 голосов;
7. Спиридонов Алексей Евгеньевич - 274 438 647 голосов.
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержались по всем кандидатам – 56 000 голосов
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
1. Бирюков Евгений Николаевич;
2. Вольнов Сергей Владимирович;
3. Добряков Павел Александрович;
4. Карелина Мария Юрьевна;
5. Приходько Вячеслав Михайлович;
6. Подерёгин Александр Николаевич;
7. Спиридонов Алексей Евгеньевич.
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 3 повестки дня: 274 442 647 голосов, что составляет 97,25 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Бикмаева Валерия Ильинична: «ЗА» - 274 437 647 голосов (99,998178%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0,00%).
2. Игнатова Татьяна Николаевна: «ЗА» - 274 437 647 голосов (99,998178%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0,00%).
3. Мельникова Светлана Владимировна: «ЗА» - 274 437 647 голосов (99,998178%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0,00%).
4. Бакулин Андрей Александрович: «ЗА» - 274 437 647 голосов (99,998178%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0,00%).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Бикмаева Валерия Ильинична;
2. Игнатова Татьяна Николаевна;
3. Мельникова Светлана Владимировна;
4. Бакулин Андрей Александрович.
Вопрос 4. О назначении аудиторской организации Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Кворум по вопросу 4 повестки дня: 274 452 647 голосов, что составляет 97,25 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 274 443 647 голосов (99,996721%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 000 голосов (0,003279%).
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, ООО «ФинЭкспертиза».
Вопрос 5. О назначении аудиторской организации Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Кворум по вопросу 5 повестки дня: 274 452 647 голосов, что составляет 97,25 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 274 444 647 голосов (99,997085%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 000 голосов (0,002915%).
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, ООО «ФинЭкспертиза».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 55 от 3 июля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Подерёгин
3.2. Дата 03.07.2023г.