Банк ВТБ (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11 лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12: 26 696 865 941 480.
- по вопросу № 6: 293 665 525 356 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12: 26 696 865 941 480.
- по вопросу № 6: 293 665 525 356 280.
- по вопросу № 8: 26 696 626 859 280 (в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитываются при определении кворума и не учитываются при голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12: 21 975 184 247 490, что составляет 82.3137 % от общего числа голосов;
- по вопросу № 6: 241 727 026 722 390, что составляет 82.3137 % от общего числа голосов;
- по вопросу № 8: 21 975 184 247 490, что составляет 82.3144% от общего числа голосов.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет и убытка
Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
10. Об утверждении Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 973 256 146 129
«ПРОТИВ» - 1 198 150 174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 587 055 622
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 142 895 565.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 973 133 351 574
«ПРОТИВ» - 1 206 596 095
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 698 162 028
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 146 137 793.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 968 167 169 508
«ПРОТИВ» - 4 612 979 113
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 265 159 361
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 138 939 508.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
В связи с отсутствием у Банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года решение о распределении прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года.
Четвертый вопрос повестки дня: Распределение нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет и убытка Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 969 371 137 718
«ПРОТИВ» - 3 538 786 868
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 128 710 768
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 145 612 136.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Принять решение о погашении убытка Банка ВТБ (ПАО), полученного по результатам 2022 года, в размере 756 771 839 096,28 рублей, направив на его погашение:
- эмиссионный доход Банка ВТБ (ПАО) в размере 439 401 101 043,12 рубля;
- часть нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в размере 317 370 738 053,16 рубля.
Пятый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 970 173 066 067
«ПРОТИВ» - 2 470 929 399
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 354 724 429
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 185 527 595.
Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 241 663 077 083 593
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 34 068 983 443
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 24 852 867 017
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 5 027 788 337.
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Седьмой вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 970 215 660 472
«ПРОТИВ» - 2 586 806 022
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 186 267 003
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 195 513 993.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.
Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 968 878 371 164
«ПРОТИВ» - 2 818 709 187
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 273 361 338
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 213 805 801.
Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Девятый вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 970 225 533 705
«ПРОТИВ» - 2 689 097 176
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 084 334 615
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 185 281 994.
Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год.
Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 969 476 209 927
«ПРОТИВ» - 3 222 198 546
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 298 160 148
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 187 678 869.
Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня:
Утвердить Изменения № 6, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 969 372 939 839
«ПРОТИВ» - 3 225 515 046
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 376 038 551
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 209 754 054.
Формулировка принятого решения по вопросу № 11 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 969 800 333 840
«ПРОТИВ» - 2 910 569 430
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 291 181 035
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 182 163 185.
Формулировка принятого решения по вопросу № 12 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 61 Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) от 03 июля 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В004D от 06.02.2023, ISIN RU000A105TE5.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
(подпись)
3.2. Дата «03» июля 2023 года