ПАО "Нижнекамскшина"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени.
2.4 Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету 29 комплектов бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 30.06.2023).
Таким образом, зарегистрированы лица, имевшие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности 56 368 016 голосами, что составляет 85,79 % от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год».
- "ЗА" отдано 56 368 016 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год».
- "ЗА" отдано 56 368 016 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».
- "ЗА" отдано 56 361 396 голоса, что составляет 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 6 420 голосов, что составляет 0,01% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 200 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 56 351 906 голоса, что составляет 99,97% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 15 910 голосов, что составляет 0,03% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 200 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 5: «Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции».
- "ЗА" отдано 56 364 246 голосов, что составляет 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 130 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 3 200 голосов, что составляет 0,01% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 6: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»
Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 9 членов. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Минибаев Марат Файзрахманович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным.
Бесов Андрей Владимирович
"ЗА" проголосовали 54 487 694;
Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина»
"ЗА" проголосовали 54 487 834;
Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»
"ЗА" проголосовали 54 488 994;
Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
"ЗА" проголосовали 55 169 974;
Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации
"ЗА" проголосовали 54 539 764;
Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности
"ЗА" проголосовали 54 511 354;
Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина»
"ЗА" проголосовали 68 733 270;
Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»
"ЗА" проголосовали 54 517 514.
Вопрос повестки дня № 7: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
Согласно Уставу Общества численный состав ревизионной комиссии – 5 человек. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права («золотой акции») один член ревизионной комиссии назначается, остальные 4 члена ревизионной комиссии избираются. В состав ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 1 904 949, что составляет 16,95 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ.
Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
Назначить аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскшина» - Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит»)
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 1 698 325 голосов, что составляет 3,01% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 54 665 111 голосов, что составляет 96,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 090 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Назначить аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскшина» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»)
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 56 361 336 голосов, что составляет 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 340 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 090 голосов, что составляет 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
3. Полученную в отчетном 2022 году прибыль не распределять. Направить 1 693 536 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов.
4. «Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».
5. «Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции».
6. Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:
1. Бесова Андрея Владимировича
2. Гиздатуллина Ильдара Котдусовича
3. Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича
4. Мустафина Хариса Вагизовича
5. Прокопьева Игоря Олеговича
6. Сорокожердьева Алексея Борисовича
7. Хабутдинову Гюзель Мударисовну
8. Хафизова Марата Мизхатовича.
7. Кворум для избрания членов Ревизионной комиссии отсутствует.
8. «Назначить аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскшина» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
2.8 Дата составления протокола общего собрания: 3 июля 2023 года.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по развитию коммуникаций ООО "Татшина" (Доверенность №103/19-23 от 19.05.2023)
И.Ф. Гайнутдинов
3.2. Дата 04.07.2023г.