ПАО "Светофор Групп"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Светофор Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 585 846
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня №2:
2.1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 585 846
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 585 846
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 585 846
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 585 846
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 124 075 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 124 075 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 87 929 230
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня №4:
4.1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 585 846
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
4.2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 815 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 24 815 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 585 846
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 585 846 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.
По вопросу повестки дня №2:
2.1 Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 585 844 | 99,99999%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
По результатам финансовой деятельности Общества за 2022 год полученную прибыль распределить следующим образом:
Направить на выплату дивидендов сумму в размере 15 127 600 рублей.
Оставшуюся часть прибыли в размере 10 512 400 рублей направить на материально-техническое развитие Общества.
2.2. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 585 844 | 99,99999%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,4707 руб. на одну обыкновенную акцию.
2.3. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 585 844 | 99,99999%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1,8598 руб. на одну привилегированную акцию.
2.4. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 585 844 | 99,99999%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «11» июля 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №3:
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Догаев Артём Викторович 17 585 846
Гурьянова Татьяна Петровна 17 585 846
Рыбаков Сергей Владимирович 17 585 846
Жаворонков Андрей Александрович 17 585 846
Козьяков Михаил Андреевич 17 585 846
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров:
1. Догаева Артёма Викторовича
2. Гурьянову Татьяну Петровну
3. Рыбакова Сергея Владимировича
4. Жаворонкова Андрея Александровича
5. Козьякова Михаила Андреевича
По вопросу повестки дня №4:
4.1. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 | 0.00001%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17 585 844
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение не принято.
4.2. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 17 585 844 | 99,99999%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № Б/Н от 06.07.2023
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года;
• Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Догаев
3.2. Дата 06.07.2023г.