ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мариэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1051200000015
1.5. ИНН эмитента 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
http://www.marienergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «20» мая 2014 года, 11 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: (92.6507%) кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 112 892 859 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 112 892 859 100.0000

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 112 892 859 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 112 892 859 100.0000

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2013 года 24 773
Распределить на дивиденды 24 773
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,186966 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0, 186966 рублей на одну привилегированную акцию.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 02 июня 2014 г.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Аржанов Дмитрий Александрович 117 836 209 14.9113
2 Вахитова Екатерина Динаровна 112 087 529 14.1838
3 Ефимова Елена Николаевна 112 026 040 14.1760
4 Ситдиков Василий Хусяинович 112 010 431 14.1740
5 Авилова Светлана Михайловна 112 009 241 14.1739
6 Афанасьева София Анатольевна 112 009 241 14.1739
7 Щуров Борис Владимирович 112 009 241 14.1739
8 Литвиненко Кирилл Валентинович 9 241 0.0012
9 Бураченко Андрей Артурович 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 0 0.0000
"Недействительные" по всем кандидатам 252 840 0.0320
ИТОГО: 790 250 013 100.0000

По вопросу 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1 Аржанов Дмитрий Александрович
2 Авилова Светлана Михайловна
3 Афанасьева София Анатольевна
4 Ефимова Елена Николаевна
5 Вахитова Екатерина Динаровна
6 Ситдиков Василий Хусяинович
7 Щуров Борис Владимирович

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "Не голосовали"
1 Шишкин Андрей Иванович 112 890 031 100.00 0 0 2 828 0
2 Бураченко Андрей Артурович 112 890 031 100.00 0 2 828 0 0
3 Рычкова Ольга Владимировна 112 890 031 100.00 0 2 828 0 0
4 Соколова Анна Сергеевна 112 890 031 100.00 0 2 828 0 0
5 Денисова Галина Иосифовна 112 890 031 100.00 0 2 828 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№
п/п Ф.И.О. кандидата
1 Шишкин Андрей Иванович
2 Бураченко Андрей Артурович
3 Рычкова Ольга Владимировна
4 Соколова Анна Сергеевна
5 Денисова Галина Иосифовна

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 112 892 859 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 112 892 859 100.0000

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 7 412 759 50.2911
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 168 0.0215
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 7 415 927 50.3125

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить Устав ОАО «Мариэнергосбыт» в новой редакции, в соответствии с приложением № 1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 18 годового Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» от 20 мая 2014 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Мариэнергосбыт»

(подпись) Е.Д. Вахитова

3.2. Дата « 20 » мая 20 14 г. М. П.