ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мариэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1051200000015
1.5. ИНН эмитента 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.marienergosbyt.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «15» мая 2012 года, 11 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 85.5127%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.
7. Об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 32/09 от 21 сентября 2010 года, в заключении которого имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 41/12 от 22 декабря 2010 года, в заключении которого имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 37/12 от 21 декабря 2011 года, в заключении которого имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 104 078 651
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 64 000
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 34 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 18 600
Всего проголосовали 104 195 351

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 104 131 251
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 64 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0
Всего проголосовали 104 195 351

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
рублей
Чистая прибыль по результатам 2011 года 102 600 261,64
Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 19.05.2011 года. (Протокол № 13 от 23.05.2011 года) 64 978 000,36
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 37 622 261,28
Распределить на:
Дивиденды 16 733 425,00
Инвестиции 20 888 836,28
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,12629 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,12629 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Аржанов Дмитрий Александрович 104 797 955 14.3683
2 Иванов Владимир Евгеньевич 104 375 683 14.3104
3 Афанасьева София Анатольевна 104 075 747 14.2693
4 Авилова Светлана Михайловна 104 075 745 14.2693
5 Ситдиков Василий Хусяинович 104 075 745 14.2693
6 Щуров Борис Владимирович 104 075 745 14.2693
7 Ефимова Елена Николаевна 103 710 715 14.2193
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 63 833 0.0088
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 44 336 0.0061
"Недействительные" по всем кандидатам 71 953 0.0099
ИТОГО: 729 367 457 100.0000

По вопросу 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Аржанов Дмитрий Александрович, Авилова Светлана Михайловна, Афанасьева София Анатольевна, Ефимова Елена Николаевна, Иванов Владимир Евгеньевич, Ситдиков Василий Хусяинович, Щуров Борис Владимирович.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Бураченко Андрей Артурович 104 090 737 99.90 4 650 81 259 18 600 105
2 Рычкова Ольга Владимировна 104 090 737 99.90 4 650 81 259 18 600 105
3 Соколова Анна Сергеевна 104 090 737 99.90 4 650 81 259 18 600 105
4 Шишкин Андрей Иванович 104 090 237 99.90 5 150 99 859 0 105
5 Денисова Галина Иосифовна 104 087 909 99.90 4 650 81 259 21 428 105
* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бураченко Андрей Артурович, Рычкова Ольга Владимировна, Соколова Анна Сергеевна Шишкин Андрей Иванович Денисова Галина Иосифовна

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 104 186 227
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 9 024
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0
Всего проголосовали 104 195 351

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия № Е 009621 от 30.03.2009 г.).
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 74 457 597
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 111 674
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0
Всего проголосовали 74 572 351

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
1.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года», заключенному на следующих условиях:
- сумма: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей;
- срок: по 06 марта 2015 года;
- процентная ставка не более 12% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки);
- плата за предоставление кредита – 0,3% от суммы кредита;
- плата за резервирование ресурсов - 1% от суммы невыбранного в срок кредита;
- плата за досрочный возврат кредита в течение первых двух лет пользования кредитом - 1 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно);
- неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по погашению кредита, уплате плат, кроме платы за досрочный возврат кредита – максимальная процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно),
и иных условиях
Взаимосвязанных сделок нет.
Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель по сделке владеет 20 и более процентами акций ОАО «Мариэнергосбыт».
Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: генеральный директор выгодоприобретателя ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт».
Заинтересованное лицо: Авилова Светлана Михайловна, основание заинтересованности: член совета директоров выгодоприобретателя ООО «Транснефтьсервис С» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт».
1.2. Предоставить право подписания Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» на условиях, одобренных пунктом 1.1., в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» по Кредитному договору № 1678 от 06 марта 2012 года Генеральному директору Общества Иванову Владимиру Евгеньевичу.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 74 457 597
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 111 674
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0
Всего проголосовали 74 572 351

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 32/09 от 21 сентября 2010 года на условиях, указанных в Приложении №1.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 74 457 597
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 111 674
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0
Всего проголосовали 74 572 351

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 41/12 от 22 декабря 2010 года на условиях, указанных в Приложении №2.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 74 457 597
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 111 674
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0
Всего проголосовали 74 572 351

По вопросу № 9 повестки дня принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» агентского договора № 37/12 от 21 декабря 2011 года на условиях, указанных в Приложении №3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 14 годового Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» от 16 мая 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Мариэнергосбыт"

(подпись) В.Е. Иванов

3.2. Дата « 16 » мая 20 12 г. М. П.