ПАО "МН-фонд"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «МН-фонд».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МН-фонд».
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д. 4, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700167714
1.5. ИНН эмитента: 7725039167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00405-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http: // www. mnfond. ru/.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2013 г. (повторное), г. Москва, ул. Мишина, д.56, начало собрания в 12:00 часов.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: зарегистрированные акционеры обладают в совокупности 3023915 голосами размещенных голосующих акций общества. Кворум на общем собрании имелся по всем вопросам повестки дня в соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.12.15 Устава ОАО «МН-фонд».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2012 год.
4.О дивидендах общества за 2012 год.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение независимого Аудитора общества.
8. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения 4 000 000 приобретенных обществом акций.
9. Внесение изменений в устав общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
Результаты голосования: число голосов «за» - 3023915, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2012 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год.
Результаты голосования: число голосов «за» - 3023915, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2012 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2012 год.
Результаты голосования: число голосов «за» - 3023915, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
Вопрос 4. О дивидендах общества за 2012 год.
Результаты голосования: число голосов «за» - 3023915, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Выплатить доход за 2012 год в размере 1 рубль 30 коп на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Установить следующий порядок выплаты: Выплаты производить при предоставлении в общество заявления утвержденной формы с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров общества.
Результаты голосования: число кумулятивных голосов «за» кандидата (ов): Гаврюшкин Сергей Владимирович – 3015915, Коротеева Елена Валентиновна - 3029915, Костюшина Елена Викторовна - 3029915, Шелемех Андрей Петрович - 3019915, Шибанов Игорь Евгеньевич - 3019915, Меренков Андрей Михайлович - 3023915, Орлов Александр Иванович - 3015915, Семенова Ольга Николаевна - 3029915, Хван Анатолий Максимович – 3029915. Число кумулятивных голосов «против» всех кандидатов: 0, «воздержался» по всем кандидатам: 0 кумулятивных голосов.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Гаврюшкин Сергей Владимирович, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Шелемех Андрей Петрович, Шибанов Игорь Евгеньевич, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Семенова Ольга Николаевна, Хван Анатолий Максимович.
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования: Сулакшина Евгения Анатольевна: число голосов «за» - 2789665, «против» - 0, «воздержался» - 0. Крамзина Лидия Владимировна: число голосов «за» - 2789665, «против» - 0, «воздержался» - 0. Макаров Олег Иванович: число голосов «за» - 2789665, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Сулакшина Евгения Анатольевна, Крамзина Лидия Владимировна, Макаров Олег Иванович.
Вопрос 7. Утверждение независимого Аудитора общества.
Результаты голосования: число голосов «за» - 3023915, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве независимого Аудитора общества ООО «Аудиторско- консультационную компанию «Бизнес-Аудит».
Вопрос 8. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения 4 000 000 приобретенных обществом акций.
Результаты голосования: число голосов «за» - 3023905, «против» - 10, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Уменьшить уставный капитал общества путем погашения 4 000 000 приобретенных обществом акций.
Вопрос 9. Внесение изменений в устав общества.
Результаты голосования: число голосов «за» - 3023905, «против» - 10, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Внести изменения в устав общества.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): Протокол N 2 от 29.04.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______ Хван А.М.
(подпись)
3.2. Дата: «29» апреля 2013 г. МП