ПАО Московская Биржа
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411
1.5. ИНН эмитента: 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://rts.micex.ru/s201
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 25.06.2013.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Балчуг, д. 1, гостиница Балчуг Кемпински, зал «Владимир».
Время открытия общего собрания акционеров: 16-00 по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 2 378 489 153 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании -
2 225 656 081 голос, что составляет 93,574% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2012 финансового года:
1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2012 год.
1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2012 финансовый год.
1.3. Распределение прибыли и убытков ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
2. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2012 год.
3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2012 год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа:
5.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
6. Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.
7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2012 финансового года:
Вопрос 1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение) – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 2 036 584 986
«против» – 1 491 835
«воздержался» – 323 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 255 852.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2012 год.
Вопрос 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2012 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 2 038 075 821
«против» – 0
«воздержался» – 323 418
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 256 842.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Московская Биржа за 2012 финансовый год.
Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2012 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2012 год.
Вопрос 1.3. Распределение прибыли и убытков ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 2 038 076 671
«против» – 0
«воздержался» – 323 408
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 256 002.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Распределить чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 867 289 тыс. рублей, полученную по результатам 2012 финансового года, следующим образом:
направить в Резервный фонд - 738,4 тыс. рублей;
на выплату дивидендов - 2 901 756,8 тыс. рублей;
оставить в качестве нераспределенной прибыли - 2 964 793,8 тыс. рублей.
2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа:
Дивиденды в размере 1,22 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме.
3. Определить срок для выплаты дивидендов акционерам ОАО Московская Биржа - 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа решения об их выплате.
Дивиденды, объявленные в денежной форме, выплатить путем перечисления сумм дивидендов на счета акционеров ОАО Московская Биржа.
4. Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет прибыль в размере 250 000 тыс. рублей, ранее направленную в Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке.
Вопрос 2. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 2 028 975 493
«против» – 24 550
«воздержался» – 9 400 196
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 255 842.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 25 июня 2013 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2013 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 20.06.2012 годовым Общим собранием акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа.
2. Определить размер индивидуального дополнительного вознаграждения членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранных 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), являвшихся членами Проектного комитета по организации проведения IPO ОАО Московская Биржа, за работу по подготовке ОАО Московская Биржа к публичному размещению, с учетом индивидуального участия в заседаниях Проектного комитета по организации проведения IPO, в сумме, рекомендованной решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 23.05.2013.
3. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 37 217,5 тыс. рублей.
Вопрос 3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 972 048 581
«против» – 24 550
«воздержался» – 66 327 108
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 255 842.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 25 июня 2013 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2013 году) в размере 250 000 рублей.
2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 20.06.2012 на годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС (Протокол № 44), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 000 000 руб.
Вопрос 4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 45 191 293 907.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 45 191 293 907 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 42 287 465 539 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
«за» указанного кандидата -
1) АФАНАСЬЕВ Александр Константинович - 3 058 601 959
2) Никола Джейн БИТТИ - 2 320 827 857
3) БРАТАНОВ Михаил Валерьевич - 2 105 198 851
4) БУЗУЕВ Александр Владимирович - 2 291 211 257
5) ГИРИЧЕВ Андрей Сергеевич - 60 028 302
6) Шон Ян ГЛОДЕК - 2 093 528 015
7) ГОЛИКОВ Андрей Федорович - 1 941 803 145
8) Мартин Пол ГРЭХЭМ - 1 911 624 727
9) ДЕНИСОВ Юрий Олегович - 1 939 608 757
10) ЖЕЛЕЗКО Олег Викторович - 1 474 233 065
11) Жак Дер МЕГРЕДИЧЯН - 1 873 545 350
12) ЗЛАТКИС Белла Ильинична - 2 304 553 987
13) ИВАНОВА Надежда Юрьевна - 2 311 043 016
14) КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович - 1 939 714 820
15) КОНЕВ Олег Юрьевич - 54 593 188
16) ЛИ Цинянь - 2 359 303 541
17) ЛЫКОВ Сергей Петрович - 2 354 618 568
18) РЕМША Виктор Михайлович - 61 043 016
19) РЕУТОВ Владимир Григорьевич - 133 637 850
20) Райнер РИСС - 2 141 681 529
21) ШВЕЦОВ Сергей Анатольевич - 2 512 483 537
22) ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич - 2 258 093 489
23) ЮМАТОВ Андрей Александрович - 2 254 550 147
«против» всех кандидатов – 1 374 184
«воздержалось» по всем кандидатам – 10 061 632
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 520 501 750.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году:
1) АФАНАСЬЕВ Александр Константинович
2) ШВЕЦОВ Сергей Анатольевич
3) ЛИ Цинянь
4) ЛЫКОВ Сергей Петрович
5) Никола Джейн БИТТИ
6) ИВАНОВА Надежда Юрьевна
7) ЗЛАТКИС Белла Ильинична
8) БУЗУЕВ Александр Владимирович
9) ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич
10) ЮМАТОВ Андрей Александрович
11) Райнер РИСС
12) БРАТАНОВ Михаил Валерьевич
13) Шон Ян ГЛОДЕК
14) ГОЛИКОВ Андрей Федорович
15) КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович
16) ДЕНИСОВ Юрий Олегович
17) Мартин Пол ГРЭХЭМ
18.Жак Дер МЕГРЕДИЧЯН
19) ЖЕЛЕЗКО Олег Викторович
Вопрос 5 повестки дня: Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа:
Вопрос 5.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 972 584 795
«против» – 0
«воздержался» – 65 815 434
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 255 852.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Определить состав Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году в количестве 3 (трех) членов.
Вопрос 5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения– 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
РОМАНЦЕВА Ольга Игоревна
«за» - 1 966 970 757
«против» – 816 619
«воздержался» – 70 612 853
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 255 852.
САННИКОВА Татьяна Григорьевна
«за» - 1 966 970 757
«против» – 816 619
«воздержался» – 70 612 853
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 255 852.
УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич
«за» - 1 966 970 757
«против» – 816 619
«воздержался» – 70 612 853
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 255 862.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году:
1. РОМАНЦЕВА Ольга Игоревна
2. САННИКОВА Татьяна Григорьевна
3. УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич
Вопрос 6. Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 2 030 260 791
«против» – 32 920
«воздержался» – 8 106 528
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 255 842.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год.
Вопрос 7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 979 388 206
«против» – 50 905 505
«воздержался» – 8 106 528
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 255 842.
Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (предложенной 23.05.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).
Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Вопрос 8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 979 381 936
«против» – 50 905 505
«воздержался» – 8 112 798
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 255 842.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции (предложенной 23.05.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).
Вопрос 9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 979 374 196
«против» – 50 909 235
«воздержался» – 8 116 808
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 255 842.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (в редакции, предложенной 23.05.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС 20.06.2012 (Протокол № 44).
Вопрос 10 повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Вопрос 10.1.:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 717 510 491
«против» – 48 950 709
«воздержался» – 271 932 749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 187 262 132.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Вопрос 10.2.:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 717 511 511
«против» – 48 950 709
«воздержался» – 271 932 739
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 261 122.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма каждой конверсионной сделки - покупка одной валюты за другую – рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату совершения операции; предельная сумма всех заключаемых в период до следующего общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Вопрос 10.3.:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 717 509 141
«против» – 48 953 439
«воздержался» – 271 932 379
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 261 122.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделки по получению ОАО Московская Биржа овердрафта по счетам в любой валюте, согласно заключенным Договорам банковского счета, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма каждой сделки по получению ОАО Московская Биржа овердрафта по счетам в любой валюте, согласно заключенным Договорам банковского счета, в размере эквивалента 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей по курсу Банка России, действующему на дату заключения сделки, включая сумму овердрафта и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма нескольких овердрафтов по счетам в любой валюте, полученных ОАО Московская Биржа одновременно, не будет превышать эквивалента 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей; предельная сумма всех овердрафтов, полученных ОАО Московская Биржа по счетам в любой валюте, согласно заключенным Договорам банковского счета, в период до следующего годового общего собрания акционеров в совокупности не превысит эквивалента 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) рублей. В случае получения средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Вопрос 10.4.:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 616 258 518.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 1 616 258 518 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 463 425 446 (90,544%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 086 829 856
«против» – 48 950 709
«воздержался» – 140 382 759
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 262 122.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Вопрос 10.5.
Вопрос 10.5.1.:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 849 060 501
«против» – 48 950 709
«воздержался» – 140 382 749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 262 122.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 16 500 000 рублей в год;
предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 900 000 рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Вопрос 10.5.2.:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 849 060 491
«против» – 48 950 709
«воздержался» – 140 382 759
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 262 122.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
с ЗАО НКО НРД:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 14 800 000 рублей в год;
предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 26 300 000 рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 206 000 рублей в год;
предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Вопрос 10.5.3:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 849 076 894
«против» – 48 934 316
«воздержался» – 140 382 749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 262 122.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 73 200 000 рублей в год;
предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 рублей;
- по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 1 044 000 рублей в год;
предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Вопрос 10.5.4.:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 850 210 950
«против» – 47 794 910
«воздержался» – 140 388 099
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 262 122.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
с ЗАО «ММВБ - ИТ»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 6 500 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 10 000 000 рублей.
Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Вопрос 10.6.:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 378 489 153.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 378 489 153 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 2 225 656 081 (93, 574%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 853 362 229
«против» – 48 503 388
«воздержался» – 136 097 414
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 693 050.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить договор купли-продажи ценных бумаг, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО Московская Биржа (Биржа, Покупатель) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ, Продавец).
Предмет сделки: приобретение Биржей обыкновенных именных бездокументарных акций НКЦ номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 9 000 000 (Девять миллионов) штук.
Цена сделки:
Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1000 (Одна тысяча) рублей; Общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций НКЦ – 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.
Иные условия сделки:
Биржа приобретает право собственности на обыкновенные именные бездокументарные акции НКЦ с момента внесения приходной записи по лицевому счету Биржи в реестре владельцев именных ценных бумаг НКЦ.
Выгодоприобретатели: отсутствуют.
Вопрос 10.7.:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 616 258 518.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 1 616 258 518 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 463 425 446 (90,544%).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1 091 320 153
«против» – 48 747 127
«воздержался» – 136 097 044
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 187 261 122.
Решение принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предельная сумма всех сделок, заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа - 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2013, протокол № 49.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по корпоративному развитию ОАО Московская Биржа В.А. Гусаков
3.2. Дата: "28" июня 2013 г. М.П.
English (US) 